Kryptovaluta og hvitvasking: Molina Lee arrestert

I kamp på plass i årevis blant tilhengere og motstandere av kryptokurver, er et av argumentene som sistnevnte har ført til støtte for det faktum at virtuelle valutaer i utgangspunktet utgjør et utmerket verktøy tilgjengelig for alle de som har tenkt å rydde opp penger fra ulovlige aktiviteter.
En diskusjon som risikerer å bli antent igjen av nyhetene fra Polonia, knyttet tilarrestasjon av Ivan Manuel Molina Lee, president for Kryptokapital. Så la oss se hva det er og hvorfor det kan få konsekvenser for diatriben.

Arrestasjonen av Molina Lee

Det polske politiet, etter innspill fra Påtalemyndighet i Wroclaw, gikk videre til arrestasjonen av Ivan Manuel Molina Lee, president for Crypto Capital, et selskap han har valgt som sitt skatteregistreringssted Michalowice. Å rapportere nyheten var wPolityce.pl, sier det arrestasjonen ville ha blitt utført i Hellas, hvorfra forretningsmannen senere ble fløyet til Warszawa i et militærfly. Den samme aktor gikk også videre til inndragning av omtrent halvannen milliard polske zloty (nesten 400 millioner dollar), deponert i en banken til Skierniewice. Siktelsen mot Molina Lee er penger vaskeri kommer fra noen colombianske narkotikahandelkarteller. Tidsreferansen er til noen operasjoner som ble utført mellom 2016 og 2018, som så Crypto Capital som sitt eget instrument.

Bitfinex-affære

Historien om Crypto Capital hadde krysset de siste ukene med den av Bitfinex, en sentral som hadde opplevd betydelige problemer på grunn av beslag på 850 millioner dollar av polske myndigheter. Et anfall som hadde skapt et reelt hull i Bitfinexs tilgjengelighet og fullført krisen på sidelinjen av årsaken som involverte Reginald "Reggie" Fowler, tidligere medeier av Minnesota Vikings NFL-teamet, og det israelske Ravid Josef, beskyldt av Southern District of New York (SDNY) for involvering i en rekke banksvindel.

Hva skjer med LocalBitcoins?

Historien det er snakk om risikerer å gjenopplive den mangeårige diskusjonen om nytteverdien av kryptokurver for den kriminelle økonomiens formål. Også fordi den krysser med en annen nyhet av liten betydning, den som vedrører fall i handel på LocalBitcoins-plattformen, etter at forpliktelsen knyttet til verifisering av identiteten til alle brukere som bruker den til transaksjoner i virtuelle valutaer begynte den første dagen i oktober. En forpliktelse som oppstår fra det faktum at selskapet er stasjonert i Finland og følgelig underlagt europeiske direktiver om resirkulering.
Imidlertid ser det ut til at denne historien tar bort bakken under føttene til de som kobler digitale eiendeler og gjenvinning. Tross alt, hvis du aksepterer avhandlingen om at børsene som har mislyktes på LocalBitcoins, er nettopp de som er rettet mot å hvitvask skitne penger, det ville bli vist hvor lett det er å motvirke fenomenet ved å gjøre opp transaksjoner transparent. Som forkjemperne for kryptokurver og alle de som dedikerer seg til å utvikle en sektor som ikke kan dra nytte av større åpenhet, har sagt lenge.