En australsk kvinne ble anklaget av New South Wales statspolitiet for ulovlig handel med millioner av dollar i kryptovalutaer, inkludert bitcoin.
Den første arrestasjonen i Australia for loven om "ikke-kompatible leverandører av digital valuta"
New South Wales (NSW) Cybercrime Squad-detektiver fanget kvinnen på ny med $ 9 60.000 AUD ($ 38.736 3.8 USD) i kontanter, inntekt fra et ulovlig salg av kryptokurver og ytterligere XNUMX bitcoins, rapporterte XNUMXNews Australia. på en hard lommebok-enhet, i Burwood, Sydney, tidligere denne måneden.
Cybercrime Squad sjef etterforskningsleder Matt Craft sa at dette var teamets første arrestasjon relatert til "ikke-kompatible leverandører av digitale valutaer" i staten og kan være den første i sitt slag i Australia, ifølge forhold.
"Dette vil være den første av mange arrestasjoner som jeg tror vi vil gjøre de neste årene, og du har blitt advart," sa Craft, antagelig til andre som driver ulovlig kryptovaluta-salg.
En omfattende handling for å målrette kriminelle i kryptovalutaverdenen
Arrestasjonen fulgte en serie etterforskninger utført av nettkriminalitetsenheten Strike Force Kerriwah, opprettet i slutten av 2018 for å undersøke online hvitvaskingsoperasjoner i New South Wales.
Det antas at den 52 år gamle kvinnen drev en fagforening som håndterer hvitvasking, ifølge rapporten. Lokale etterforskere har grunn til å tro at prosjektet har pågått i årevis.
Selve etterforskningen startet for over halvannet år siden, i november 2018. Forbundet selv var sannsynligvis "i virksomhet" siden 2017, og i løpet av den tiden handlet det 3,23 millioner dollar (5 millioner dollar). i Bitcoin.
Etterforskerne beslagla også andre kryptovaluta-lommebøker med ytterligere $ 18.200 AUD ($ 11.749 USD) i bitcoin sammen med digitale lagringsenheter, datamaskiner og mobiltelefoner som lå på et boligeiendom i Hurtsville. Sydney, umiddelbart etter kvinnens arrestasjon.
Etterforskningen fant sted i samarbeid med AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Center) og Australian Criminal Intelligence Commission (ACIC). Kvinnen ble siktet for tre anklager knyttet til bevisst håndtering av inntektene fra kriminalitet og brudd på kravene knyttet til tjenester for digital valutautveksling.
Politiet sa at hun vil bli siktet i retten for å ha gjennomført bitcoin-transaksjoner til en verdi av mer enn australske dollar på 5 millioner dollar ($ 3,22 millioner USD) siden 2017. Endringer i loven om bekjempelse av hvitvasking og terrorisme (2006) i 2018 landet ble introdusert i april XNUMX.
Disse har utvidet omfanget av loven til å omfatte regulering av kryptokursutvekslinger. Hvilken sentral bruker du? Har du prøvd programvare for autohandel som Bitcoin Pro? Hva tror du?
