I følge en klage innlevert av den japanske børsen Fisco til en tingrett i Nord-California 14. september, rett etter å ha mistet nesten 6.000 bitcoins i hacket i 2018, sendte tyvene 1.451 bitcoins til en Binance-eid adresse, verdt 9,4 millioner dollar den gangen.
Fisco - kjent som Zaif på tidspunktet for hackingen - la til at tyvene deretter hvitvaskte midlene på den største utvekslingsplattformen i verden, på grunn av de påståtte KYC- og AML-protokollene som "ikke er i samsvar med industristandarder" .
I klagen påstås det at tyvene benyttet seg av Binances policy som tillot nye brukere å åpne kontoer og gjøre transaksjoner på investere beløper mindre enn 2 bitcoins uten å måtte oppgi noen vesentlig identifikasjonsinformasjon. ”Tyvene distribuerte stjålne bitcoins i syv tusen separate transaksjoner og kontoer, alle verdsatt under 2 bitcoin-terskelen.
På denne måten konverterte de de stjålne bitcoinsene til andre kryptovalutaer og overførte deretter summen av Binance-plattformen, ”sa en talsperson. Fisco sa at fordi Binance ble informert og hadde "reell kunnskap" om at de stjålne midlene ble sendt til plattformen, mislyktes den "bevisst eller uaktsomt i å stoppe hvitvaskingsprosessen når den kunne ha gjort det."
Som sådan ber Fisco Binance om å betale for tapet av de hvitvaskede midlene i tillegg til andre ikke-økonomiske straffer. Zaif ble solgt av det daværende morselskapet Tech Bureau til Taxation kort tid etter hendelsen, og klarte delvis å kompensere for tapet til brukere som hadde mistet pengene sine i hacket.
Fisco argumenterte for at saken burde bringes til en domstol i California, ikke bare fordi det er ofre bosatt i regionen, men også fordi "kritiske komponenter" av Binances virksomhet ligger i California.
For eksempel sa Fisco at Binance bruker Amazon Web Services (AWS) til å være vert for sine servere og har muligheten til å velge et AWS-datasenter for sin virksomhet. Problemet dukket opp etter gjentatte uttalelser fra Binance om at det ikke har en fysisk plassering hvor som helst i verden.
"I følge noen opplysninger ligger en betydelig del, hvis ikke alle AWS-serverne som Binance er avhengige av for sin virksomhet, i delstaten California," sa Fisco.
I tillegg sa Fisco at en betydelig del av Binances kryptokurrencyreserver er lagret i offline maskinvarefasiliteter i San Francisco Bay Area, som kontrolleres og administreres av enheter basert i regionen.
Kryptovalutaer har revolusjonert verden av økonomi og investeringer, og tilbyr et desentralisert alternativ til tradisjonelle...
Milkomedia-C1 kunngjorde integrasjonen av DJed stablecoin-nettverket på sin plattform. Milkomeda C1, en…
Kryptovalutaer har fått enorm popularitet det siste tiåret, og tiltrekker seg investorer fra hele verden. Derimot,…
Den tidligere kryptovalutabørsen FTX var basert på Bahamas. Øy-nasjonen har ikke vært...
Mens Shiba Inu-adopsjonen skyter i været, blir memecoinen og hele Shiba-økosystemet ...
Adopsjonen av digitale valutaer som Bitcoin har fortsatt å vokse med uforminsket styrke. Mange…