Kryptowaluty i pranie pieniędzy: Molina Lee został aresztowany

W bitwa od lat między zwolennikami i krytykami kryptowalut, jednym z argumentów uzasadniających ich przyczynę są obawy, że wirtualne monety idą na dno, aby stanowić doskonałe narzędzie dostępne dla wszystkich, którzy zamierzają oczyścić pieniądze z nielegalnych działań.
Dyskusja, która może zostać podpalona przez wiadomości płynące z Polonia, dotyczącaaresztowanie Iwana Manuela Moliny Lee, Prezes Crypto Capital. Zobaczmy więc, co to jest i dlaczego może to mieć wpływ na diatrybę.

Aresztowanie Moliny Lee

Polska policja, na podstawie informacji przekazanych przez Prokuratura we Wrocławiuaresztował Ivana Manuela Molinę Lee, prezesa Crypto Capital, firmy, którą wybrał jako siedzibę podatkową Michałowice. Wiadomość została podana wPolityce.pl, stwierdzając to aresztowanie rzekomo przeprowadzono w Grecji, skąd biznesmen miał być później przewieziony do Warszawy wojskowym samolotem. Ten sam prokurator skierował również sprawę do konfiskata około półtora miliarda złotych (prawie 400 milionów USD), zdeponowane w jednym Bank Skierniewic. Zarzut podniesiony przeciwko Molinie Lee jest pranie pieniędzy pochodzące z pewnych oznak kolumbijskiego handlu narkotykami. Czasowe odniesienie dotyczy niektórych operacji przeprowadzonych w latach 2016-2018, w których Crypto Capital był ich własnym instrumentem.

Romans Bitfinex

Sprawa Crypto Capital przecięła się z tą z Bitfinex, wymiany, która napotkała znaczne trudności z powodu zajęcie przez polskie władze 850 mln dolarów. Zajęcie, które stworzyło prawdziwą dziurę w dostępności Bitfinex i zakończyło jego kryzys na uboczu sprawy, która była zaangażowana Reginald „Reggie” Fowler, były współwłaściciel drużyny Minnesota Vikings NFL oraz Izraelczyk Ravid Josefoskarżony przez Southern District of New York (SDNY) o udział w serii oszustw bankowych.

Co dzieje się z LocalBitcoins?

Istnieje ryzyko, że historia, o której mowa, przywróci długotrwałą dyskusję na temat użyteczności kryptowalut dla celów gospodarki przestępczej. Również dlatego, że krzyżuje się z inną wiadomością o niemałym znaczeniu, dotyczącą spadek wymiany na platformie LocalBitcoins, po tym, jak obowiązek weryfikacji tożsamości wszystkich użytkowników, którzy wykorzystują go do operacji w wirtualnych walutach, został aktywowany pierwszego dnia października. Obowiązek wynikający z faktu stacjonowania firmy Finlandia i w związku z tym podlegają europejskim dyrektywom w sprawie recyklingu.
Wydaje się jednak, że właśnie ta historia odrywa się od stóp tych, którzy łączą zasoby cyfrowe i recykling. W końcu, jeśli zaakceptowałeś tezę, że giełdy, które zawiodły na LocalBitcoins, to właśnie te, których celem jest pranie brudnych pieniędzy, wykazano by łatwość kontrastowania zjawiska poprzez przejrzyste regulowanie transakcji. Jak już dawno powiedzieli zwolennicy kryptowaluty i wszyscy, którzy poświęcają się rozwojowi sektora, który mógłby znacznie skorzystać z większej przejrzystości.