Izrael zastosuje zasady bankowości antyterrorystycznej do kryptowalut

Izraelski Urząd ds. Finansowania Terroryzmu i Prania Pieniędzy wprowadzi podobno nowe przepisy dotyczące różnych cyfrowych produktów finansowych, w tym kryptowalut.

Jednostka rządowa wyraziła nadzieję, że przepisy ograniczą wykorzystanie kryptowalut w działalności przestępczej i zapewnią większe wsparcie dla lokalnych inwestorów.

Jasne standardy dla kryptowalut

W niedawnym raporcie Jerusalem Post czytamy, że Izrael zamierza zwiększyć przejrzystość sektora aktywów cyfrowych, stosując zasady bankowości antyterrorystycznej do bitcoinów i altcoinów.

Wcześniej władze musiały wydać znaczne środki na wykrycie oszustw w obszarach, w których firmy nie musiały zgłaszać wszystkich aktywów finansowych. Jednak po wprowadzeniu nowej polityki wszystkie firmy związane z kryptowalutami będą musiały składać raporty, podobnie jak banki.

Shlomit Wagman, dyrektor izraelskiego Urzędu ds. Zakazu Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu (IMPA), uważa, że ​​inicjatywa powinna przynieść korzyści krajowej sieci finansowej.

Oczekuje się, że systematyczne wykorzystywanie kryptowalut w działalności przestępczej osiągnie niższy poziom, ponieważ terrorystom i innym złośliwym podmiotom będzie trudniej ukryć się za podrobionymi dokumentami. Polityka skoncentruje się również na przestępcach, którzy wykorzystują zasoby cyfrowe podczas popełniania zbrodni przeciwko ludzkości.

Nowe przepisy pomogą również małym firmom zajmującym się kryptowalutami zapewnić większe zaufanie do bezpieczeństwa ich usług, ponieważ raportowanie będzie bardziej dostępne i unowocześnione.

Dodatkowo, niektóre transakcje większe niż 50.000 XNUMX NIS zawsze będą wymagały serii raportów. Czy Hamas wzmocnił kryptowaluty?

W krajach uważanych za obarczone wysokim ryzykiem finansowania terroryzmu transakcje powyżej 5.000 NIS będą również wymagały raportowania.

Wagman zauważył, że jedna trzecia narodów na całym świecie już narzuciła podobną politykę i Izrael nie powinien pozostawać w tyle.

„Egzekwowanie przepisów to realny postęp dla izraelskiej gospodarki, branży Fintech oraz dla poprawy konkurencji finansowej, aby zapewnić społeczeństwu lepsze usługi” – podsumował.

W ostatnich miesiącach Izrael podjął liczne działania mające na celu powstrzymanie wykorzystywania walut cyfrowych w nielegalnych działaniach.

Na przykład w lipcu tego roku izraelskie Biuro Narodowe ds. Finansowania Terroryzmu nakazało konfiskatę 84 adresów kryptograficznych uznanych za powiązane z palestyńską grupą bojowników – Hamasem. Źródła ujawniły, że portfele zawierały ponad 7,7 miliona dolarów w walutach cyfrowych.

W przypadku nakazu porwania stało się jasne, że Tether (cytat USDT) był ulubionym aktywem organizacji terrorystycznej. Inne to Bitcoin (BTC), Tron (TRX), Ether (ETH), a nawet „memowa moneta” Dogecoin (DOGE).