Południowoafrykańska firma inwestycyjna Bitcoin oskarżona o oszustwo

FX Choice, firma handlująca walutami i kryptowalutami, stawia nowe zarzuty, że firma inwestycyjna bitcoin - tutaj cytat w czasie rzeczywistym - South African Mirror Trading International (MTI) to wielopoziomowe oszustwo marketingowe.

Nowe zarzuty

FX Choice twierdzi, że odkrył tę historię po przestudiowaniu sprawy MTI, która twierdzi, że ma „118.027 192 członków w 12.879,70 krajach” i najwyraźniej widzi „XNUMX XNUMX Bitcoinów w ruchu każdego dnia”.

Ostatnie zwroty akcji skłoniły FX Choice do podjęcia działań na miesiąc przed wydaniem przez Texas State Securities Board (TSSB) w lipcu nakazu wypowiedzenia dla MTI. W oświadczeniu zarejestrowana w Belize platforma inwestycyjna twierdzi, że odkryła również dowody na to, że MTI przedstawia się jako broker FX Choice.

Na podstawie tych nowych informacji, FX Choice twierdzi, że podjął decyzję o „zablokowaniu konta MTI 10 czerwca”. Firma zażądała następnie „dodatkowych dokumentów od MTI w celu potwierdzenia źródła ich funduszy”.

Jednak zanim MTI dostarczyło wymaganą dokumentację, FX Choice twierdzi, że „obawy zostały następnie potwierdzone w oświadczeniu Texas Securities Commission z 7 lipca i kanadyjskiego MSZ tydzień później”.

W międzyczasie oświadczenie FX Choice jest następstwem prośby o wyjaśnienia dla MTI złożonej przez uczestników forum Forex Peace Army, witryny zgłaszającej oszustwa. W wątku dyskusyjnym dwóch członków kwestionuje fakt, że MTI - jako broker FX Choice - twierdzi, że osiąga „zyski każdego dnia”.

Zrozumienie ryzyka

W opublikowanym opisie przypadku FX Choice stwierdza: „Chcielibyśmy, aby wszyscy zaangażowani w sprawę MTI zrozumieli ryzyko. […] Forex to nie to samo, co posiadanie obligacji, w której otrzymujesz procent.

Im wyższa nagroda za ryzyko, tym większe ryzyko. Zwracamy uwagę, że nie ma jednego dowodu na skuteczność operacji MTI ”. W tym samym oświadczeniu firma wyjaśnia, że ​​MTI otworzyło konto pod nazwiskiem obecnego CEO Johanna Steynberga w 2017 roku.

Przed majem 2020 r.FX Choice twierdzi, że nie odnotowała podejrzanej aktywności w oparciu o obserwację wolumenu obrotu MTI, podczas gdy depozyty były nadal niewielkie. Zmieniło się to jednak po zmianie statusu konta ze statusu osobistego na firmowe.

MTI również zaczęło zarządzać dużymi depozytami, a niektórzy zaczęli być zaniepokojeni. FX Choice kwestionuje również twierdzenie MTI, że używa oprogramowania sztucznej inteligencji do handlu. Zgodnie z oświadczeniem „MTI wykonało tylko kilka transakcji, które zostały wykonane ręcznie, były duże i poniosły znaczne straty”.

MTI oświadcza, że ​​jest prawowita

Pomimo ciągłych zarzutów oszustwa, MTI utrzymuje, że prowadzi legalną działalność inwestycyjną. Lipcowe raporty MTI stwierdzają, że żaden z 75.000 XNUMX członków jej organizacji na całym świecie nigdy nie skarżył się ani nie wycofał swoich bitcoinów. Steynberg dodaje, że MTI kładzie teraz większy nacisk na zaangażowane organy regulacyjne.