Marcado como "apenas aplicação da lei", um relatório dividido em duas partes do Europol Cybercrime Center (EC3) analisou o impacto da ferramenta de privacidade no uso do blockchain Bitcoin ao investigar eventos criminais.
"As coisas não estão indo bem" no lado da aplicação da lei devido a este software relativamente novo, alertou o EC3, citando dados da principal empresa de análise de blockchain Chainalysis, estimando a quantidade de dinheiro que filtra através do Wasabi para fins. criminosos.
"De acordo com [Chainalysis], nas últimas três semanas, um número de BTC correspondente a quase 50 milhões de dólares foram depositados em Wasabi, dos quais cerca de 30% provenientes de mercados da dark web", diz a primeira parte do relatório, distribuída para policiais em abril.
"Trata-se de uma quantidade significativa, relativamente falando, considerando que as transações na Web escura estimam ter apenas 1% de participação no total de transações". Os comentários da Europol destacam uma tensão avassaladora entre governos ao redor do mundo e os defensores da privacidade do Bitcoin.
O blockchain é transparente, tornando-o uma ferramenta útil para governos que podem interceptar contas e transações para rastrear criminosos. Os defensores da privacidade, por outro lado, querem tornar as transações de bitcoin mais difíceis de rastrear, em parte para atrair mais pessoas para o sistema de pagamento, mas também por princípio.
O EC3 lida com o "combate ao crime na era digital", geralmente crimes financeiros online. Seu relatório descreve principalmente o que Wasabi é: uma carteira que busca contornar a transparência radical do Bitcoin, oferecendo aos usuários maior privacidade, misturando transações e confundindo o caminho.
A segunda parte do briefing de inteligência, lançada em maio, analisa como um policial pode tentar detectar transações Wasabi no blockchain e como usar a carteira para fazer uma transação.
O relatório vazou recentemente no Telegram e o departamento de imprensa da Europol confirmou sua autenticidade. Foi escrito "apenas para um público policial", disse o departamento de imprensa da Europol, acrescentando que "o relatório não contém nenhuma informação operacional".
No entanto, oferece uma espiada no pensamento da aplicação da lei. "Qual é a popularidade do serviço?" o guia lê e a resposta: "Claramente popular o suficiente para despertar nosso interesse".
Ele se pergunta se as agências policiais podem "desmistificar" essas transações, respondendo que "falando realisticamente, na maioria dos casos, a resposta é negativa", embora haja maneiras de explorar um possível erro do usuário. A zkSnacks, a empresa por trás do portfólio Wasabi, foi avaliada em US $ 7,5 milhões em um investimento participação de seis dígitos da empresa canadense Cypherpunk Holdings.
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