Suposta fraude de US $ 140 milhões em bitcoin sob investigação na Espanha

Casos de supostos golpes envolvendo investimentos em bitcoin (saiba como comprar Bitcoins) e outras criptomoedas que prometem altas taxas de retorno continuam na ordem do dia.

Chegou a vez de enfrentar a justiça para uma plataforma chamada Nimbus, criada em 2020 e sediada em Malta. A investigação acaba de ser retomada pela Audiência Nacional espanhola por decisão do Supremo Tribunal daquele país.

A empresa é acusada de administrar um esquema de pirâmide no valor de cerca de US$ 140 milhões, de acordo com um relatório forense da Guardia Civil, que deixou 4.000 pessoas afetadas, segundo um jornal local.

Além disso, a empresa é acusada de usar as criptomoedas de seus investidores e trocá-las por seus próprios tokens chamados NBU e GNBU, que são baseados na rede Ethereum. No momento da redação, os tokens mencionados acima custam US$ 0,011 e US$ 0,10, respectivamente. Este último caiu 14,62% ​​nas últimas 24 horas, de acordo com o CoinMarketCap.

O exposto acima significaria que a empresa Nimbus negociou o BTC e a stablecoin USD Tether (USDT), uma criptomoeda que também era gerenciada pelos usuários, por tokens com um valor notoriamente menor.

As acusações contra a empresa podem incluir extorsão, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A Nimbus oferecia retornos entre 7% e 15% ao mês. Também disse que os investidores não sofreriam perdas, mas desde 2020 deixou de cumprir seus compromissos de pagamento, desencadeando uma ação judicial.

Tudo começou em 2021

Aparentemente, os problemas legais da Nimbus surgiram em 2021, quando um tribunal de Huelva, cidade do sul da Espanha, recebeu uma denúncia do advogado Carlos Aránguez, que representa 150 pessoas afetadas pelo suposto golpe da empresa.

De acordo com uma reportagem da mídia local, Nimbus disse que Aránguez iniciou uma campanha de difamação para atrair mais clientes. O site do advogado mostra que ele representa as vítimas de outros supostos esquemas de pirâmide na Espanha a partir de plataformas como Kuailian, Finiko, Bullrun.io, Ganancias Deportivas, entre outras.

De fato, no início deste ano, Aránguez fundou a Asociación de Usuarios de Criptomonedas. Uma organização sem fins lucrativos que busca difundir o conhecimento sobre bitcoin e criptomoedas e, ainda, proteger quem usa esses ativos digitais.

Aránguez não é o único que defende os afetados pelo Nimbus, há também o LABE Abogados. De acordo com seu site, o número de pessoas afetadas pode chegar a 32.000 com danos que podem ultrapassar 100 milhões de euros.

"A Nimbus alegou que através de um sofisticado sistema de arbitragem baseado no software Avalon App poderiam garantir retornos mensais bem acima do mercado de cerca de 7 e 15% sistematicamente pelo simples fato de depositar nossas criptomoedas no endereço da carteira Nimbus" - LABE Abogados .

Nimbus é um "chiringuito financeiro"

Até agora, o Tribunal Nacional limitou-se a analisar os dados e informações fornecidos pelo tribunal de Huelva, no entanto, isso pouco mudou. Para a Comissão Espanhola de Valores e Câmbio (CNMV), a Nimbus nem sequer é confiável, é classificada como um "chiringuito financeiro", pois não está autorizada a prestar serviços de investimento.

A empresa nega as acusações e diz que confia nos tribunais e nas instituições judiciais espanholas para determinar a verdade. Ele deixou claro sua intenção de cooperar com as autoridades espanholas e garante que responderá a todas as perguntas.

Casos de golpes de criptomoedas costumam surgir na Espanha, em grande parte devido à popularidade do bitcoin naquele país. Esta mídia informou recentemente que a Espanha ficou em quinto lugar na Europa com o maior volume de transações de criptoativos com quase € 60 bilhões durante 2021. Algo que agrada a quem procura tirar proveito de pessoas que procuram investir em uma indústria. ainda incipiente.