Em comunicado, o diretor adicional de crimes cibernéticos da FIA, Imran Riaz, confirmou na terça-feira que a Binance fez contato telefônico com a FIA e enviou oficialmente um e-mail, garantindo sua cooperação na investigação da fraude.
A exchange internacional de criptomoedas nomeou dois de seus funcionários para cooperação na investigação, acrescentou. Sem citar nomes, Imran Riaz disse que os dois funcionários da Binance eram ex-funcionários do Departamento de Finanças dos EUA e investigavam crimes financeiros.
Bilhões de rúpias foram transferidos do Paquistão para a China por meio de 11 aplicativos móveis, revelou Imran Riaz.
A FIA detectou uma fraude online de US$ 100 milhões (Rs 17,7 bilhões) usando uma criptomoeda. Além disso, emitiu um aviso ao representante local da Binance para comparecer pessoalmente em 10 de janeiro, informou a mídia local em 8 de janeiro.
Compartilhando os detalhes da fraude, o diretor adicional da FIA, Imran Riaz, disse que as pessoas envolvidas na fraude online transferiram o dinheiro para o exterior via criptomoeda.
"Iniciamos uma investigação depois de receber reclamações sobre uma fraude envolvendo bilhões de rúpias, cometida usando nove aplicativos online", disse ele e acrescentou que eles buscaram respostas a esse respeito de um representante de criptomoedas no Paquistão.
Ele compartilhou que as pessoas investiram entre US$ 100 e US$ 80.000 em aplicativos fraudulentos. "Aqueles que desenvolveram esses aplicativos estavam relacionados à criptomoeda", disse o oficial da FIA.
Ele disse que eles pesquisaram os detalhes de todas as pessoas conectadas à fraude de criptomoeda da Binance e suas contas de criptomoeda serão suspensas. O funcionário da FIA também compartilhou que as criptomoedas são usadas na lavagem de dinheiro e no financiamento do terrorismo.
De acordo com os detalhes, alguns aplicativos móveis ofereceram aos paquistaneses de investir em moeda virtual. Esses aplicativos estavam vinculados à Binance, a principal plataforma virtual para compra e venda de Bitcoin e outras criptomoedas semelhantes.
No entanto, esses aplicativos desapareceram repentinamente e os investimentos de cerca de 17,7 bilhões de rúpias feitos pelos paquistaneses foram perdidos. As autoridades disseram que o único caminho era para atividade fraudulenta. As pessoas que lançaram os aplicativos tinham conexões com a exchange de criptomoedas.
É por isso que recomendamos que você sempre use aplicativos móveis seguros e confiáveis para negociar suas criptomoedas. Não importa se está conectado a corretoras conhecidas ou não. E o que você acha desse aumento de golpes no setor de criptomoedas? Você já foi vítima desses golpes online? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.
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