De fato, Satoshi previu no whitepaper do Bitcoin que "uma certa porcentagem de fraude é aceita como inevitável".
De acordo com o relatório da Elliptic, o Dogecoin permite o tráfico humano e outros esquemas Ponzi fraudulentos.
“A Elliptic identificou transações Dogecoin no valor de milhões de dólares relacionadas a atividades ilegais. Embora a grande maioria dessas atividades consista em fraudes, golpes e esquemas Ponzi, elas também incluem os tipos mais graves de crime, incluindo financiamento do terrorismo e vendedores de pornografia infantil (CSAM), ”, diz o relatório.
Milhões de Dogecoins foram negociados no que é identificado como atividades ilícitas. Por exemplo, em julho de 2021, o Escritório Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo de Israel emitiu uma ordem de apreensão contra 84 endereços de criptomoedas que se acredita serem controlados pelo Hamas. Curiosamente, o relatório identificou endereços Dogecoin, que receberam um total de US$ 40.235.
No entanto, o valor transferido para o Dogecoin é apenas areia no oceano, se você acha que Bitcoin e Tether possibilitaram obter aproximadamente 3,4 e 4,1 milhões de dólares, respectivamente, pelo menos de acordo com o relatório.
Entre os vícios mais importantes destacados pela Elliptic está o abuso sexual de menores. Em particular, a empresa pesquisou tanto a Darknet quanto a Clearnet por material relacionado ao abuso sexual infantil (CSAM).
Dogecoin estaria entre as criptomoedas aceitas como forma de pagamento por abuso sexual infantil. Especificamente, a empresa identificou transações de abuso sexual infantil DOGE totalizando aproximadamente US$ 3.000 globalmente.
A Elliptic enfatizou que forneceu aos investidores transparência Dogecoin para ajudar a combater o crime financeiro. Lembre-se de que a Dogecoin possui liquidez significativa, o que permite que ela penetre no mercado global.
De acordo com nossos dados, o preço do Dogecoin está sendo negociado em torno de um citação de $ 0,064, com capitalização de mercado de aproximadamente $ 8.470.225.861.
Com uma liquidez tão alta, a Dogecoin é capaz de fornecer serviços de qualidade para atividades ilícitas. Além disso, é uma criptomoeda descentralizada que é executada em um livro-razão público.
“Alguns dias após o lançamento do Dogecoin, o Dogewallet - uma solução de armazenamento para usuários do Doge - sofreu um hack que resultou na perda de mais de US $ 14.000 em fundos de usuários. Outros exemplos dignos de nota são o esquema Ponzi Plus Token, que levou à apreensão de mais de 20 milhões de dólares em Dogecoin pelas autoridades chinesas, e o alegado roubo de 119 milhões de Dogecoins ligados a um esquema Ponzi turco em 2021”, lê-se no relatório.
O mercado de criptomoedas experimentou um tremendo crescimento na última década como um novo mercado financeiro. Indiscutivelmente, o sistema fiduciário ainda é preferido na maioria das atividades criminosas. Além disso, as pegadas deixadas são menos rastreáveis no sistema fiduciário do que nos ativos digitais.
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