Vinnik, operadora da bolsa BTC-e, condenado a 5 anos de prisão sob a acusação de lavagem de dinheiro

Alexander Vinnik, um suposto operador da agora extinta bolsa de criptomoedas BTC-e, foi condenado a cinco anos de prisão por lavagem de dinheiro.

A extradição de Vinnik para a Rússia, os Estados Unidos e a França pediram

Um tribunal de Paris considerou o cidadão russo Alexander Vinnik culpado de lavagem de dinheiro, e promotores franceses também acusaram Vinnik de "extorsão, conspiração e danos a sistemas automáticos de processamento de dados".

Eles alegaram que, em particular, ele ajudou a desenvolver o malware Locky. Estas últimas acusações foram retiradas pelo tribunal hoje. Vinnik foi extraditado da Grécia para a França no início de 2020, onde estava desde sua prisão em 2017, enquanto estava em um resort perto da cidade de Thessaloniki.

A prisão ocorreu a pedido do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ). O DOJ o definiu como o cérebro por trás de uma das primeiras trocas de criptomoedas, BTC-e (para negociar criptomoedas com Revolução Bitcoin), e o acusou de "invasões e hackers de computador, golpes de ransomware, esquemas de roubo de identidade, suborno de funcionários públicos e construção de redes para a distribuição de narcóticos"

A troca foi fechada na mesma época, e seu domínio foi confiscado pelo FBI. No entanto, a bolsa logo ressurgiu sob o nome de WEX, mas só faliu um ano depois. Após a prisão de Vinnik, Estados Unidos, Rússia e França lutaram por sua extradição e, no final, a França venceu.

Os EUA ainda estão tentando obter a extradição de Vinnik, disse o advogado Frederic Belot, que representa Vinnik. Ele se recusou a explicar como e quando esse pedido poderia ser atendido.

Disputas estratégicas

Belot acredita que Vinnik teria uma chance de absolvição total se apenas tivesse participado da investigação judicial este ano. Mas ele optou por não fazer isso por conselho de seus outros dois advogados, Zoe Konstantopoulou e Ariane Zimra, que trabalharam com o réu antes de Belot ingressar no caso, disse o próprio Belot.

Ele prosseguiu dizendo que todas as evidências do comportamento criminoso de Vinnik foram fornecidas ao promotor francês pelo FBI. A autenticidade desses documentos poderia ter sido questionada se Vinnik tivesse assumido um papel mais ativo no processo de investigação.

“Alexander decidiu ficar quieto e não perguntar ou responder a quaisquer perguntas do juiz. E a consequência que podemos ver agora é que Alexandre está condenado ”, disse Belot. Zimra retrucou que Vinnik, ao contrário, "queria colaborar muito mais e tinha declarado", mas não tinha acesso ao arquivo em russo, sua língua materna, portanto "não podia se defender ou saber o que a promotoria tinha contra ele "

Zimra não esclareceu se Vinnik realmente respondeu às perguntas do tribunal ou não. Os advogados dizem que Vinnik tem dois filhos na Rússia e sua esposa morreu de câncer em 11 de novembro. As crianças, de seis e nove anos, agora moram com a avó, a mãe de Vinnik, disse Belot.