Alexei Navalny, principalul critic rus al actualei administrații de la Kremlin, a primit o cantitate substanțială de criptomonede sub formă de donații anonime pentru ONG-ul său care luptă împotriva corupției. Monedele digitale ridicate de la începutul acestui an au totalizat peste 700,000 de dolari la prețurile de astăzi.
În această săptămână, ediția rusă a RT (canalul TV) a raportat că Fundația Anticorupție Navalny (abr. FBK în rusă), care investighează presupuse cazuri de corupție de înalt nivel în Rusia, a primit 109,6 BTC între 1 ianuarie și 1 decembrie 2019. Majoritatea donațiilor au fost făcute în perioada aprilie - septembrie, în perioada anterioară alegerilor consiliului orașului Moscova.
O verificare destul de rapidă folosind Block Explorer Bitcoin.com arată că până acum au fost depuse peste 638 BTC (aproximativ 4,5 milioane de dolari astăzi) și că majoritatea banilor au fost deja retrași. Soldul curent este de aproximativ 0,05 BTC după un total de 2.770 de tranzacții. Potrivit RT, 262,4 BTC au fost trimise în portofel în 2017 și alte 242,2 BTC au fost depuse în anul următor.
FBK declarat ca „agent străin”
Tranzacțiile pe portofelul electronic FBK au scăzut semnificativ din august, când comitetul de anchetă al Federației Ruse a deschis un dosar penal împotriva persoanelor implicate în fundația anticorupție. Doar 1,47 ВТС au fost depuse până la sfârșitul acelei luni. Donațiile au scăzut la un total de 0,54 BTC până în octombrie înainte de a reveni la 4,81 BTC în noiembrie.
Ancheta a fost lansată într-o presupusă „legalizare” a fondurilor ilicite de către ONG-ul Navalny în timpul protestelor opoziției de la Moscova vara trecută. Anchetatorii ruși suspectează că membrii fundației și persoanele asociate activităților sale sunt responsabile pentru spălarea a 1 miliard de ruble (peste 15 milioane de dolari) în ultimii trei ani.
Apoi, în octombrie, ministerul rus al justiției a adăugat FBK pe o listă de „agenți străini”. Potrivit ministerului, fundația Navalny îndeplinește criteriile acestei definiții, în timp ce organizația susține că nu a primit nicio finanțare din străinătate. De la adoptarea unei legi speciale care le reglementează activitățile în 2012, până acum peste 70 de entități au fost listate ca agenți străini.
Conform legislației, un agent străin poate fi un individ privat sau o organizație implicată în politica rusă, dar care primește fonduri de la entități străine. Celor care au fost clasificate ca atare li se cere să prezinte situații financiare periodice, să raporteze activitățile lor și sunt supuse auditurilor anuale.
Contabilitatea chitanțelor sau donațiilor primite în criptomonedă este dificilă în Rusia, unde monedele digitale nu au încă un statut legal. Anul trecut, o serie de legi și modificări au fost introduse în Duma de Stat. Dar adoptarea finală a legii principale, legea „activelor financiare digitale”, a fost amânată de mai multe ori din diverse motive, inclusiv dezacorduri între Banca Centrală Rusă și Ministerul Finanțelor cu privire la statutul criptomonedelor descentralizate.
