Într-o declarație, directorul suplimentar al FIA pentru criminalitatea cibernetică, Imran Riaz, a confirmat marți că Binance a luat contact telefonic cu FIA și a trimis oficial un e-mail, asigurându-și cooperarea în investigarea fraudei.
Bursa internațională de criptomonede a numit doi dintre oficialii săi pentru cooperare în anchetă, a adăugat el. Fără să dea nume, Imran Riaz a spus că cei doi oficiali Binance erau foști angajați ai Departamentului de Finanțe al SUA și au investigat infracțiuni financiare.
Miliarde de rupii au fost transferate din Pakistan în China prin 11 aplicații mobile, a dezvăluit Imran Riaz.
FIA a detectat o fraudă online de 100 de milioane de dolari (17,7 miliarde Rs) folosind o criptomonedă. De asemenea, a emis o notificare către reprezentantul local al Binance de a se prezenta personal pe 10 ianuarie, a informat presa locală pe 8 ianuarie.
Împărtășind detaliile fraudei, directorul adițional al FIA, Imran Riaz, a spus că persoanele implicate în frauda online au transferat banii în străinătate prin criptomonedă.
„Am lansat o investigație după ce am primit plângeri cu privire la o fraudă care implică miliarde de rupii, comisă folosind nouă aplicații online”, a spus el și a adăugat că au căutat răspunsuri în acest sens de la un reprezentant al criptomonedei din Pakistan.
El a spus că oamenii au investit între 100 și 80.000 de dolari în aplicații frauduloase. „Cei care au dezvoltat aceste aplicații aveau legătură cu criptomoneda”, a spus oficialul FIA.
El a spus că au căutat detaliile tuturor persoanelor conectate la frauda criptomonedei Binance și că conturile lor vor fi suspendate. Oficialul FIA a mai spus că criptomonedele sunt folosite în spălarea banilor și finanțarea terorismului.
Potrivit detaliilor, unele aplicații mobile au oferit pakistanezilor de Invest în moneda virtuală. Aceste aplicații au fost legate de Binance, principala platformă virtuală pentru cumpărarea și vânzarea de Bitcoin și alte criptomonede similare.
Cu toate acestea, aceste aplicații au dispărut brusc și s-au pierdut investițiile de aproximativ 17,7 miliarde de rupii făcute de pakistanezi. Autoritățile au spus că singura cale era pentru activități frauduloase. Persoanele care au lansat aplicațiile aveau conexiuni cu schimbul de criptomonede.
De aceea, vă recomandăm să utilizați întotdeauna aplicații mobile sigure și de încredere pentru a vă tranzacționa criptomonede. Nu contează dacă este conectat la brokeri cunoscuți sau nu. Și ce părere aveți despre această creștere a escrocherilor în sectorul criptomonedei? Ați căzut vreodată victima acestor escrocherii online? Anunțați-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.
Criptomonedele au revoluționat lumea economiei și a investițiilor, oferind o alternativă descentralizată la tradiționalele...
Milkomedia-C1 a anunțat integrarea rețelei DJed stablecoin pe platforma sa. Milkomeda C1, o...
Criptomonedele au câștigat o popularitate imensă în ultimul deceniu, atrăgând investitori din întreaga lume. In orice caz,…
Fostul schimb de criptomonede FTX avea sediul în Bahamas. Națiunea insulară nu a fost...
Pe măsură ce adopția Shiba Inu crește vertiginos, memecoin-ul și întregul ecosistem Shiba...
Adoptarea monedelor digitale precum Bitcoin a continuat să crească fără încetare. Mulți…