Vinnik, operator al bursei BTC-e, a fost condamnat la 5 ani de închisoare sub acuzația de spălare de bani

Alexander Vinnik, un presupus operator al schimbului de criptomonede BTC-e, care a dispărut acum, a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru spălare de bani.

A cerut extrădarea lui Vinnik în Rusia, Statele Unite și Franța

Un tribunal din Paris a găsit vinovat cetățeanul rus Alexander Vinnik de spălare de bani, iar procurorii francezi l-au acuzat pe Vinnik de „extorcare, conspirație și deteriorarea sistemelor automate de prelucrare a datelor”.

Aceștia au susținut că, în special, a contribuit la dezvoltarea malware-ului Locky. Aceste ultime acuzații au fost anulate de instanță astăzi. Vinnik a fost extrădat în Franța din Grecia la începutul anului 2020, unde se afla de la arestarea sa din 2017 în timp ce se afla într-o stațiune din apropierea orașului Salonic.

Arestarea a avut loc la cererea Departamentului de Justiție al Statelor Unite (DOJ). DOJ l-a definit drept creierul din spatele unuia dintre primele schimburi de criptomonede, BTC-e (pentru a tranzacționa criptomonede ca și cu Revoluția Bitcoin), și l-a acuzat de acuzații de „intruziuni și piraterie computerizată, escrocherii ransomware, sisteme de furt de identitate, luare de mită a funcționarilor publici și construcția de rețele pentru distribuirea narcoticelor”.

Schimbul a fost închis în același timp, iar domeniul său a fost confiscat de FBI. Cu toate acestea, schimbul a reapărut în curând sub numele de WEX, dar a dat faliment doar un an mai târziu. După arestarea lui Vinnik, Statele Unite, Rusia și Franța s-au luptat pentru extrădarea sa, iar în cele din urmă Franța a câștigat.

SUA încearcă în continuare să obțină extrădarea lui Vinnik, a declarat avocatul Frederic Belot, care îl reprezintă pe Vinnik. El a refuzat să explice cum și când această cerere ar putea fi satisfăcută.

Disputele strategice

Belot crede că Vinnik ar fi avut șansa achitării depline dacă ar fi participat la ancheta judecătorească anul acesta. Dar a ales să nu facă acest lucru la sfatul celorlalți doi avocați ai săi, Zoe Konstantopoulou și Ariane Zimra, care lucraseră cu inculpatul înainte ca Belot să se alăture cazului, a spus însuși Belot.

El a afirmat în continuare că toate dovezile comportamentului criminal al lui Vinnik au fost furnizate procurorului francez de către FBI. Autenticitatea acestor documente ar fi putut fi pusă la îndoială dacă Vinnik ar fi jucat un rol mai activ în procesul de investigație.

„Alexandru a decis să tacă și să nu pună sau să răspundă la nicio întrebare de la judecător. Și consecința pe care o putem vedea acum este că Alexandru este condamnat ”, a spus Belot. Zimra a replicat că Vinnik, dimpotrivă, „a vrut să colaboreze mult mai mult și l-a declarat”, dar nu a avut acces la dosar în limba rusă, limba sa maternă, așa că „nu s-a putut apăra sau a ști ce are acuzarea împotriva sa. ".

Zimra nu a clarificat dacă Vinnik a răspuns sau nu la întrebările instanței. Avocații spun că Vinnik are doi copii în Rusia, iar soția sa a murit de cancer pe 11 noiembrie. Copiii, cu vârsta de șase și nouă ani, locuiesc acum cu bunica lor, mama lui Vinnik, a spus Belot.