на крипто
De Nederlandsche Bank (DNB) стремится к быстрому обеспечению выполнения усиленных голландских законов о борьбе с отмыванием денег (AML), которые парламент Нидерландов утвердил в прошлом месяце для соответствия директивам и стандартам AML Европейского союза, установленным Целевой группой по финансовым мероприятиям. ,
Быстрая адаптация к правилам DNB - Голландская верхняя палата одобрила «исправленные» законы четвертой директивы о борьбе с отмыванием денег (AMLD4) 21 апреля - угрожает компаниям, которые конвертируют криптовалюты и фиатные или предлагают зашифрованные депозитарные услуги с немедленными приказами о прекращении и вывод, если они не регистрируются до крайнего срока, установленного парламентом 18 мая. Однако для крипто-крипто-компаний регистрация не требуется.
Объявление о новом крайнем сроке в очень короткое время происходит, когда голландские криптовалютные компании выражают резкую критику закона, который они определяют обременительным для сектора в целом.
В своих длительных дискуссиях по внедрению AMLD5 ЕС компании говорят, что DNB и Министерство финансов оказывают давление на небольшие компании, даже вынуждая некоторых из них закрыть свои двери.
Не сразу было понятно, почему DNB и парламент ссылались на «четвертую директиву ЕС по борьбе с отмыванием денег» в своих соответствующих декларациях и законах вместо более новой директивы AMLD5.
На данный момент нет никаких разъяснений со стороны DNB и парламента по этому вопросу. Компании, которые не регистрируются, должны «поэтому прекратить существующую деятельность» 18 мая и рискуют штрафами и «действиями правоохранительных органов», пишет банк в своем пресс-релизе. В публикации также указывалось, что проекта заявки будет достаточно для удовлетворения потребностей в регистрации на дату середины мая.
Этот призыв к действию, как представляется, формализует аналогичное уведомление о регистрации, направленное в сентябре 2019 года, спустя месяцы после того, как ЕС опубликовал свою пятую Директиву ЕС по борьбе с отмыванием денег, но до того, как парламент Нидерландов согласился с ее версией.
Стандарт AMLD5 дал государствам-членам ЕС до 10 января возможность применять директиву. Но парламент Нидерландов не вмешивался в законы о борьбе с отмыванием денег до 21 апреля. Эта необоснованная задержка, в дополнение к предыдущему запросу центрального банка на регистрацию, могла побудить DNB установить необычно жесткое двухнедельное уведомление.
А вы торгуете с зарегистрированными компаниями для обмена ваших криптовалют? А программы для автоматической торговли нравятся Bitcoin Pro ты их используешь? Дайте нам знать в комментариях ниже, что вы думаете.
Криптовалюты произвели революцию в мире экономики и инвестиций, предложив децентрализованную альтернативу традиционным…
Milkomedia-C1 объявила об интеграции сети стейблкоинов DJed на своей платформе. Милкомеда С1,…
Криптовалюты приобрели огромную популярность за последнее десятилетие, привлекая инвесторов со всего мира. Однако,…
Бывшая биржа криптовалют FTX базировалась на Багамах. Островное государство не было…
По мере того, как распространение сиба-ину стремительно растет, мемкойн и вся экосистема сиба…
Принятие цифровых валют, таких как биткойн, продолжает неуклонно расти. Много…