на крипто
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) начала расследование утверждений об инсайдерской торговле на бирже криптовалют Binance Holdings Ltd.
Согласно отчету, опубликованному в Bloomberg, следователи выяснили, что эти последние обвинения касаются того, извлекали ли Binance или ее сотрудники прибыль за счет использования нераскрытой внутренней информации для незаконного получения прибыли путем манипулирования рынком.
Binance манипулирует рынком
Binance опубликовала официальный ответ на эти обвинения, подтвердив, что «Binance придерживается политики нулевой терпимости к инсайдерской торговле и строгого этического кодекса в отношении любого типа поведения, которое может негативно повлиять на наших клиентов или отрасль».
Это расследование представляет собой расширение продолжающегося расследования Binance государственными органами в Соединенных Штатах, при этом Министерство юстиции (DoJ) и налоговая служба страны (IRS) в настоящее время расследуют жалобы на отмывание денег. контроля со стороны сотрудников крупнейшей криптовалютной биржи в мире. Следует отметить, что власти США также дали понять, что Binance не обвиняется в каких-либо правонарушениях и что выводы этих расследований еще не подтверждены.
Эти обвинения вписываются в более широкий нарратив регулятивного контроля как в США, так и во всем мире между государственными органами и Binance (Акции NASDAQ - Binance), которая является самой популярной биржей в мире.
Головная боль с регуляторами по всему миру
Binance столкнулся с пристальным вниманием со стороны регулирующих органов по всему миру, и 2021 год станет для компании особенно напряженным в этом отношении. Всего пару недель назад компания опубликовала заявление в ответ на предупреждение, сделанное налоговой службой ЮАР (SARS) через ее подразделение Binance Africa. Это предупреждение было направлено инвесторам в стране, ссылаясь на отсутствие официального разрешения на предоставление брокерских услуг или финансовых консультаций.
Обмен криптовалюты также столкнулся с проблемами в связи с общественностью в этом году из-за негативных предупреждений и других негативных настроений, высказанных регулирующими органами в таких странах, как Сингапур, Великобритания, Бразилия, Литва, Гонконг и Италия. В этом году они также удалили торговые пары между криптовалютами и определенными фиатными валютами, включая сингапурский доллар, корейский вон, австралийский доллар, евро и британский фунт стерлингов.
Binance движется в правильном направлении?
Несмотря на эти предупреждения и продолжающиеся расследования, еще не было никаких официальных постановлений против Binance в отношении мошенничества, инсайдерской торговли или отмывания денег. Впоследствии компания не была признана виновной ни в одном из предупреждений, вынесенных США или другими странами.
Binance также внесла изменения в свои внутренние процессы и управленческий персонал после трудностей и плохих отношений, с которыми он столкнулся с международными финансовыми органами в 2021 году. Кроме того, сообщалось, что генеральный директор компании работает с регулирующими органами для достижения цели получения лицензий по всему миру.
Кроме того, компания готовится к первичному публичному размещению акций в течение следующих трех лет. В других новостях Binance компания также назвала нового президента своего отделения Binance.US в начале этого месяца.
