В письме демократы Элизабет Уоррен и Крис Ван Холлен вместе с республиканцем Роджером Маршаллом призвали Binance «обеспечить прозрачность потенциально незаконных торговых практик», добавив, что биржа и связанные с ней лица «намеренно уклонялись от органов регулирования, передали активы преступникам и лицам, уклоняющимся от наказания, и скрывала основную финансовую информацию от своих клиентов и общественности.
В заявлении Binance говорится, что «о нашей компании было распространено много дезинформации», но она «ценит запрос сенаторов» и предоставит информацию, которая поможет им лучше понять компанию.
В письме, адресованном генеральному директору Binance Чанпэну Чжао и генеральному директору Binance.US Брайану Шродеру, сенаторы также поставили под сомнение законность бизнеса компании и безопасность активов клиентов.
Il крах конкурирующей биржи FTX, основатель которой Сэм Бэнкман-Фрид был обвинен в мошенничестве, «подчеркнул необходимость реальной прозрачности и подотчетности в криптоиндустрии», — написали сенаторы.
В письме цитируются прошлогодние сообщения Reuters о том, что Binance якобы поддерживала слабый контроль над отмыванием денег, обработала более 10 миллиардов долларов в виде платежей преступникам и компаниям, стремящимся избежать санкций США, и замышляла уклонение от регулирующих органов в Соединенных Штатах и других странах.
В письме также цитируется февральское сообщение Reuters о том, что Binance имела скрытый доступ к банковскому счету Binance.US и смогла перевести 400 миллионов долларов на счет, принадлежащий торговой фирме, управляемой Чжао.
Binance.US публично заявляет, что она полностью независима от глобальной биржи Binance.com и выступает в качестве ее «партнера в США». Однако агентство Reuters сообщило, что Binance фактически создала Binance.US в качестве дочерней компании де-факто, чтобы отвлечь внимание регулирующих органов США от Binance.com.
Binance уже оспорила статьи Reuters, назвав расчеты незаконных средств неточными, а описания проверок соответствия «устаревшими». Биржа заявила, что «стремится к более высоким отраслевым стандартам» и стремится «еще больше улучшить нашу способность обнаруживать незаконную криптовалютную деятельность на нашей платформе». В феврале представитель Binance.US заявила, что «только сотрудники Binance.US имеют доступ» к ее банковским счетам.
В письме, о котором впервые сообщил Wall Street Journal, сенаторы просят Binance и Binance.US предоставить документы и ответы на их вопросы до 16 марта.
Сенаторы интересуются финансовой отчетностью компании, пользователями из США и политикой по борьбе с отмыванием денег. Они также хотят знать письменные правила в отношении отношений между Binance и Binance.US.
Криптовалюты произвели революцию в мире экономики и инвестиций, предложив децентрализованную альтернативу традиционным…
Milkomedia-C1 объявила об интеграции сети стейблкоинов DJed на своей платформе. Милкомеда С1,…
Криптовалюты приобрели огромную популярность за последнее десятилетие, привлекая инвесторов со всего мира. Однако,…
Бывшая биржа криптовалют FTX базировалась на Багамах. Островное государство не было…
По мере того, как распространение сиба-ину стремительно растет, мемкойн и вся экосистема сиба…
Принятие цифровых валют, таких как биткойн, продолжает неуклонно расти. Много…