Binance Exchange, крупнейшая в мире платформа для торговли цифровыми валютами, станет предметом нового расследования федеральных властей США. Хотя расследование Binance не является новым событием, обстоятельства, связанные с крахом FTX Derivatives Exchange и ролью генерального директора Binance Чанпэна «CZ» Чжао, побудили прокуратуру запросить новую информацию у финансовых фирм.
Новое расследование было инициировано прокуратурой США в Сиэтле, согласно сообщению, опубликованному The Washington Post на выходных, согласно двум источникам, которые ознакомились с выданными повестками в суд.
Огромная рыночная доля Binance подвергалась тщательному анализу за последние 4 года. Чтобы дать представление о размере биржи, по данным CoinMarketCap, объем торгов за 13,2 часа составил 24 миллиарда долларов. Это сопоставимо с $1,86 млрд от Coinbase и $575 млн от Kraken, двух торговых платформ, которые продолжали извлекать выгоду из краха своего основного конкурента, FTX US.
Помимо прокуратуры США в Сиэтле, в этом расследовании также участвуют подразделение Министерства юстиции по отмыванию денег и Национальная группа по борьбе с криптовалютой.
«Как широко сообщалось, регулирующие органы проводят капитальный ремонт всей криптовалютной индустрии, чтобы решить многие из тех же проблем», — сказал Decrypt представитель Binance. «Эта молодая отрасль быстро росла, и Binance продемонстрировала свою приверженность безопасности и соблюдению требований, вложив большие средства в нашу команду, а также в инструменты и технологии, которые мы используем для обнаружения и пресечения незаконной деятельности».
Binance находится под пристальным вниманием, поскольку считается, что твит CZ от 6 ноября спровоцировал кризис ликвидности, который привел к банкротству биржи FTX.
Опрос Binance: стоит ли волноваться клиентам?
В настоящее время у сообщества Binance нет причин для паники, поскольку материнская компания Binance не является американской компанией. Против Binance US могут быть выдвинуты любые обвинения, однако источники говорят, что прокуратура не совсем убеждена в том, что имеющихся у них доказательств достаточно для предъявления обвинений торговой платформе.
Что касается текущего расследования роли CZ в ускорении кончины FTX, ветеран криптовалюты всегда утверждал, что одного твита недостаточно, чтобы разрушить компанию, если только она уже не находится на пути к краху. В твите CZ сообщил, что продаст токены биржи FTX на сумму более 600 миллионов долларов.
Из-за FOMO в сообществе цена монеты TLT резко упала, обнажив хрупкость финансов FTX и Alameda Research, чьи балансы поддерживались в основном за счет собственной валюты биржи.
Расследование Binance началось 4 года назад и включает несколько других обвинений, в том числе то, что оно позволяло жителям США торговать производными продуктами на своей глобальной платформе. Binance заявила, что ведет эти расследования, сотрудничая с прокуратурой. На торговой платформе также работает ряд бывших государственных чиновников, которые помогают ориентироваться в сложном нормативно-правовом поле.
