Израиль применит к криптовалютам правила контртеррористического банкинга

Сообщается, что Управление по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег Израиля вводит новые правила в отношении различных цифровых финансовых продуктов, включая криптовалюты.

В правительстве выразили надежду, что закон сократит использование криптовалюты в преступной деятельности и обеспечит большую поддержку местным инвесторам.

Четкие стандарты для криптовалют

В недавнем отчете "Джерузалем пост" говорится, что Израиль намерен повысить ясность в секторе цифровых активов, применяя правила контртеррористической банковской деятельности к биткойнам и альткойнам.

Раньше властям приходилось тратить значительные ресурсы на раскрытие мошенничества в областях, где от компаний не требовалось сообщать обо всех финансовых активах. Однако после новой политики все компании, связанные с криптовалютой, должны будут подавать отчеты, как банки.

Шломит Вагман, директор израильского управления по запрещению отмывания денег и финансирования терроризма (IMPA), считает, что эта инициатива должна принести пользу финансовой сети страны.

Ожидается, что систематическое использование криптовалюты в преступной деятельности снизится, поскольку террористам и другим злоумышленникам будет труднее спрятаться за поддельными документами. Политика также будет сосредоточена на преступниках, которые используют цифровые активы при совершении преступлений против человечности.

Новые правила также помогут малым криптовалютным предприятиям повысить уверенность в безопасности своих услуг, поскольку отчетность обещает стать более доступной и модернизированной.

Кроме того, для некоторых транзакций на сумму более 50.000 XNUMX шекелей всегда требуется серия отчетов. Разрешил ли ХАМАС криптовалюты?

В странах, которые считаются подверженными высокому риску финансирования терроризма, транзакции на сумму свыше 5.000 XNUMX шекелей также требуют отчетности.

Вагман отметил, что треть стран мира уже ввела аналогичную политику, и Израиль не должен оставаться в стороне.

«Обеспечение соблюдения нормативных требований представляет собой реальный прогресс для израильской экономики, индустрии финансовых технологий и повышения финансовой конкуренции,« чтобы предоставить населению более качественные услуги », - заключил он.

В последние месяцы Израиль предпринял многочисленные действия, чтобы остановить использование цифровых валют в незаконной деятельности.

Например, в июле этого года Израильское национальное управление по финансированию терроризма распорядилось конфисковать 84 криптографических адреса, которые, как считается, связаны с палестинской группировкой боевиков - ХАМАС. Источники показали, что в кошельках содержится более 7,7 миллиона долларов в цифровой валюте.

Для постановления о похищении выяснилось, что Тетер (цитата USDT) был любимым активом террористической организации. Другие включали Биткойн (BTC), Tron (TRX), Ether (ETH) и даже «мем-монету» Dogecoin (DOGE).