В своем заявлении дополнительный директор FIA по киберпреступности Имран Риаз во вторник подтвердил, что Binance связалась по телефону с FIA и официально отправила электронное письмо, гарантируя свое сотрудничество в расследовании мошенничества.
Он добавил, что международная криптовалютная биржа назначила двух своих должностных лиц для сотрудничества в расследовании. Не называя имен, Имран Риаз сказал, что два чиновника Binance были бывшими сотрудниками Министерства финансов США и расследовали финансовые преступления.
Имран Риаз сообщил, что миллиарды рупий были переведены из Пакистана в Китай через 11 мобильных приложений.
FIA обнаружила онлайн-мошенничество на 100 миллионов долларов (17,7 миллиарда рупий) с использованием криптовалюты. Кроме того, местное представительство Binance направило уведомление о личном присутствии 10 января, сообщили местные СМИ 8 января.
Делясь подробностями мошенничества, дополнительный директор FIA Имран Риаз сказал, что люди, причастные к онлайн-мошенничеству, переводили деньги за границу через криптовалюту.
«Мы начали расследование после получения жалоб на мошенничество на миллиарды рупий, совершенное с использованием девяти онлайн-приложений», — сказал он и добавил, что они искали ответы по этому поводу у представителя криптовалюты в Пакистане.
Он поделился, что люди вложили от 100 до 80.000 XNUMX долларов в мошеннические приложения. «Те, кто разрабатывал эти приложения, были связаны с криптовалютой», — сказал представитель FIA.
Он сказал, что они проверили данные всех людей, связанных с мошенничеством с криптовалютой Binance, и их учетные записи криптовалюты будут приостановлены. Представитель FIA также поделился, что криптовалюты используются для отмывания денег и финансирования терроризма.
По сведениям, некоторые мобильные приложения предлагались пакистанцам вкладывать деньги в виртуальной валюте. Эти приложения были связаны с Binance, ведущей виртуальной платформой для покупки и продажи биткойнов и других подобных криптовалют.
Однако эти заявки внезапно исчезли, и инвестиции пакистанцев в размере около 17,7 млрд рупий были потеряны. Власти заявили, что единственный способ - мошенническая деятельность. Люди, запустившие приложения, имели связи с биржей криптовалют.
Вот почему мы рекомендуем вам всегда использовать безопасные и надежные мобильные приложения для торговли криптовалютами. Неважно, связано это с известными брокерами или нет. И что вы думаете об этом росте мошенничества в криптовалютном секторе? Вы когда-нибудь становились жертвой этих онлайн-мошенников? Дайте нам знать в комментариях ниже.
Криптовалюты произвели революцию в мире экономики и инвестиций, предложив децентрализованную альтернативу традиционным…
Milkomedia-C1 объявила об интеграции сети стейблкоинов DJed на своей платформе. Милкомеда С1,…
Криптовалюты приобрели огромную популярность за последнее десятилетие, привлекая инвесторов со всего мира. Однако,…
Бывшая биржа криптовалют FTX базировалась на Багамах. Островное государство не было…
По мере того, как распространение сиба-ину стремительно растет, мемкойн и вся экосистема сиба…
Принятие цифровых валют, таких как биткойн, продолжает неуклонно расти. Много…