Японская криптобиржа обвиняет Binance в отмывании 9 миллионов долларов после взлома 2018 года

Японская криптобиржа, пострадавшая от атаки на сумму 2018 миллионов долларов в 60 году, подала в суд на Binance по обвинению в «помощи и содействии» отмыванию части украденных средств.

Динамика взлома

Согласно жалобе, поданной японской биржей Fisco в окружной суд в Северной Калифорнии 14 сентября, вскоре после потери почти 6.000 биткойнов в результате взлома в 2018 году воры отправили 1.451 биткойн на принадлежащий Binance адрес стоимостью 9,4 миллиона долларов в то время.

Компания Fisco, известная как Zaif во время взлома, добавила, что впоследствии воры отмывали средства на крупнейшей в мире биржевой платформе из-за предполагаемых протоколов KYC и AML, которые «не соответствуют отраслевым стандартам». .

В жалобе утверждается, что воры воспользовались политикой Binance, которая позволяла новым пользователям открывать учетные записи и совершать операции на платформе для вкладывать деньги составляет менее 2 биткойнов без необходимости предоставления какой-либо важной идентификационной информации. «Воры распределили украденные биткойны по семи тысячам отдельных транзакций и счетов, все на сумму ниже порога в 2 биткойна.

Таким образом, они конвертировали украденные биткойны в другие криптовалюты, а затем перевели сумму с платформы Binance », - сказал представитель. Fisco заявила, что, поскольку Binance была проинформирована и «фактически знала» о том, что украденные средства отправляются на ее платформу, она «намеренно или по небрежности не смогла остановить процесс отмывания денег, когда могла это сделать».

Таким образом, Fisco просит Binance оплатить потерю отмытых средств в дополнение к другим нефинансовым штрафам. Вскоре после инцидента Zaif была продана тогдашней материнской компанией Tech Bureau компании Taxation, сумев частично компенсировать убытки пользователей, потерявших свои средства в результате взлома.

Почему иск в Калифорнии

Fisco утверждала, что иск должен быть подан в суд Калифорнии не только потому, что в этом регионе проживают жертвы, но и потому, что некоторые «критические компоненты» бизнеса Binance находятся в Калифорнии.

Например, Fisco сказал, что Binance использует Amazon Web Services (AWS) для размещения своих серверов и имеет возможность выбрать центр обработки данных AWS для своих операций. Проблема возникла после неоднократных заявлений Binance о том, что у нее нет физического местонахождения в любой точке мира.

«Согласно некоторой информации, значительная часть, если не все, серверы AWS, на которые Binance полагается в своей работе, расположены в штате Калифорния», - сказал Фиско.

Кроме того, Fisco сказал, что значительная часть резервов криптовалюты Binance хранится на автономных аппаратных средствах, расположенных в районе залива Сан-Франциско, которые контролируются и управляются организациями, базирующимися в этом регионе.