na kripto
De Nederlandsche Bank (DNB) si prizadeva za hitro uveljavitev okrepljenih nizozemskih zakonov o preprečevanju pranja denarja (AML), ki jih je nizozemski parlament sprejel prejšnji mesec za uskladitev z direktivami in standardi Evropske unije za boj proti pranju denarja, ki jih je določila projektna skupina za finančno ukrepanje .
Hitra prilagoditev regulaciji DNB - Nizozemski zgornji dom je 4. aprila sprejel "spremenjene" zakone četrte direktive o preprečevanju pranja denarja (AMLD21) - podjetjem, ki pretvarjajo kriptovalute in fiat ali ponujajo storitve skrbništva kriptografskih družb, grozi s takojšnjim ukazom za ukinitev in odpovedi, če se ne prijavijo do roka 18. maja, ki ga je določil Parlament. Pri kripto-kripto-podjetjih pa registracija ni potrebna.
Napoved novega roka v zelo kratkem času nastopi, ko nizozemska kriptovaluta izrazi ostre kritike zakona, ki ga opredeljuje kot obremenjujoč za sektor na splošno.
V dolgotrajnih razpravah o izvajanju EU AMLD5 podjetja navajajo, da sta DNB in ministrstvo za finance pritiskala na majhna podjetja, nekatera pa celo prisilila, da zaprejo vrata.
Ni bilo takoj jasno, zakaj sta DNB in Parlament v svojih izjavah in zakonih namesto novejše direktive AMLD5 navedla revidirano „četrto direktivo EU o pranju denarja“.
Trenutno DNB in parlament glede tega vprašanja nimajo pojasnil. Podjetja, ki se ne registrirajo, "morajo 18. maja prenehati z obstoječimi dejavnostmi" in tvegati denarne kazni in "pregon", so zapisali v banki. v sporočilu za javnost. Sporočilo je tudi navedlo, da bi osnutek vloge zadostoval za izpolnitev zahtev za registracijo sredi maja.
Zdi se, da ta poziv k ukrepanju formalizira podobno obvestilo o registraciji, poslano septembra 2019, nekaj mesecev po tem, ko je EU objavila svojo peto direktivo EU o pranju denarja, vendar preden se je nizozemski parlament strinjal z njeno različico.
Standard AMLD5 je državam članicam EU omogočil, da direktivo uveljavijo do 10. januarja. Toda nizozemski parlament ni posredoval pri zakonih o preprečevanju pranja denarja šele 21. aprila. Ta neupravičena zamuda je poleg predhodne zahteve centralne banke za registracijo morda privedla do tega, da je DNB določil nenavadno tesno dvotedensko obvestilo.
In ali sodelujete z registriranimi podjetji za trgovanje s svojimi kriptovalutami? In programi za samodejno trgovanje, kot so BitcoinPro ali jih uporabljate? V spodnjih komentarjih nam sporočite, kaj mislite.
Kriptovalute so revolucionirale svet ekonomije in naložb ter ponudile decentralizirano alternativo tradicionalnim ...
Milkomedia-C1 je napovedala integracijo omrežja DJed stablecoin na svoji platformi. Milkomeda C1, a…
Kriptovalute so v zadnjem desetletju pridobile izjemno popularnost in pritegnile vlagatelje z vsega sveta. Vendar…
Nekdanja borza kriptovalut FTX je imela sedež na Bahamih. Otoška država ni bila ...
Medtem ko sprejemanje Shiba Inu skokovito narašča, memecoin in celoten ekosistem Shiba ...
Sprejetje digitalnih valut, kot je Bitcoin, še naprej narašča. Veliko…