Avstralsko žensko je policija New South Walesa obtožila nezakonitega trgovanja z milijoni dolarjev v kriptovalutah, vključno z bitcoini.
Prva avstralska aretacija zaradi zakona o "neskladnih ponudnikih digitalnih valut"
Detektivi oddelka za kibernetski kriminal New South Wales (NSW) so žensko ujeli z denarjem v višini 9 AUD (60.000 USD), prihodki od nezakonite prodaje kriptovalut in še 38.736 bitcoinov, poroča 3.8News Australia. na trdi denarnici v Burwoodu v Sydneyju v začetku tega meseca.
Glavni preiskovalni nadzornik oddelka za kibernetsko kriminalo Matt Craft je dejal, da je bila to prva aretacija skupine, ki je povezana z "neskladnimi ponudniki digitalnih valut" v državi in bi lahko bila prva tovrstna v Avstraliji. razmerje.
"To bo prva od številnih aretacij, za katere verjamem, da jih bomo izvedli v naslednjih nekaj letih in ste bili opozorjeni," je dejal Craft in menda nagovoril druge, ki izvajajo nezakonito prodajo kriptovalut.
Obsežna akcija za ciljanje kriminalcev v svetu kriptovalut
Aretacija je sledila vrsti preiskav enote za kibernetski kriminal Strike Force Kerriwah, ustanovljene konec leta 2018 za preiskovanje spletnih operacij pranja denarja v Novem Južnem Walesu.
Po poročilu naj bi 52-letnica vodila sindikat, ki se ukvarja s pranjem denarja. Lokalni preiskovalci utemeljeno verjamejo, da projekt traja že leta.
Sama preiskava se je začela pred več kot letom in pol, novembra 2018. Sama zveza je bila verjetno "v poslu" od leta 2017, v tem času pa je trgovala s 3,23 milijona dolarjev (5 milijonov dolarjev) v Bitcoin.
Preiskovalci so med akcijo zasegli tudi druge denarnice za kriptovalute z dodatnih 18.200 AUD (11.749 USD) v bitcoinih, skupaj z digitalnimi napravami za shranjevanje, računalniki in mobilnimi telefoni, ki so bili nameščeni v stanovanjski hiši v Hurtsvilleu. Sydney, takoj po aretaciji ženske.
Preiskava je potekala v sodelovanju z AUSTRAC (Avstralski center za poročila in analize transakcij) in Avstralsko kriminalistično obveščevalno komisijo (ACIC). Ženska je bila obtožena po treh točkah, ki so se nanašale na namerno obravnavanje premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, in kršitev zahtev v zvezi s storitvami digitalne menjave valut.
Policija je dejala, da bo ženska na sodišču obtožena zaradi transakcij z bitcoini, vrednih več kot 5 milijonov avstralskih dolarjev (3,22 milijona USD) od leta 2017. država uvedena aprila 2006.
Ti so razširili področje uporabe zakona in vključili regulacijo izmenjav kriptovalut. Katero izmenjavo uporabljate? Ste že poskusili programsko opremo za samodejno trgovanje, kot je BitcoinPro? Kaj misliš?
