Ameriški senatorji sprašujejo Binance in njegovega ameriškega partnerja o skladnosti s predpisi

Trije ameriški senatorji so povprašali velikana za kriptovalute Binance in njegovega ameriškega partnerja Binance.US o njihovi skladnosti s predpisi in financah, pri čemer so se sklicevali na številne preiskave Reutersa in nekaterih drugih medijev, piše v pismu, objavljenem v sredo.

Zagotoviti mora preglednost poslovnih praks

V pismu sta demokrata Elizabeth Warren in Chris Van Hollen skupaj z republikancem Rogerjem Marshallom Binance pozvala, naj "zagotovi preglednost potencialno nezakonitih trgovalnih praks", in dodala, da so se borza in z njo povezani subjekti "namenoma izognili regulativnim organom, prenesli premoženja kriminalcem in utajevalcem kazni ter svojim strankam in javnosti zamolčala osnovne finančne podatke.

V izjavi je Binance dejal, da se je "o našem podjetju razširilo veliko dezinformacij", vendar "ceni zahtevo senatorjev" in jim bo zagotovil informacije, ki jim bodo pomagale bolje razumeti podjetje.

V pismu, naslovljenem na izvršnega direktorja Binance Changpeng Zhao in izvršnega direktorja Binance.US Briana Shroderja, so senatorji podvomili tudi o legitimnosti poslovanja podjetja in varnosti sredstev strank.

Il propad konkurenčne borze FTX, katerega ustanovitelj Sam Bankman-Fried je bil obtožen goljufije, je "poudaril potrebo po resnični preglednosti in odgovornosti v kripto industriji," so zapisali senatorji.

Warren in Van Hollen sta člana senatnega odbora za bančništvo

Pismo je citiralo Reutersova poročila iz lanskega leta, da je Binance domnevno vzdrževal šibek nadzor proti pranju denarja, obdelal več kot 10 milijard dolarjev plačil kriminalcem in podjetjem, ki so se želeli izogniti ameriškim sankcijam, ter načrtoval izogibanje regulatorjem v Združenih državah in drugod.

V pismu je bilo navedeno tudi februarsko poročilo Reutersa, da je imel Binance prikriti dostop do bančnega računa Binance.US in je lahko premaknil 400 milijonov dolarjev na račun trgovskega podjetja, ki ga upravlja Zhao.

Binance.US javno trdi, da je popolnoma neodvisen od globalne borze Binance.com in deluje kot njen »ameriški partner«. Vendar je Reuters poročal, da je Binance dejansko ustvaril Binance.US kot de facto podružnico, da bi preusmeril pozornost ameriških regulatorjev stran od Binance.com.

Binance je že oporekal Reutersovim člankom in označil izračune nezakonitih sredstev za netočne, opise njegovih preverjanj skladnosti pa za "zastarele". Izmenjava je dejala, da "stremi k višjim industrijskim standardom" in želi "nadalje izboljšati našo sposobnost odkrivanja nezakonitih dejavnosti kriptovalut na naši platformi." Tiskovna predstavnica Binance.US je februarja dejala, da imajo "samo zaposleni v Binance.US dostop" do njegovih bančnih računov.

V pismu, o katerem je prvi poročal Wall Street Journal, senatorji prosijo Binance in Binance.US, naj do 16. marca predložita dokumente in odgovore na njihova vprašanja.

Senatorji sprašujejo o finančnih izkazih podjetja, uporabnikih v ZDA in politikah proti pranju denarja. Prav tako želijo vedeti pisne politike glede odnosa med Binance in Binance.US.