Aleksej Navalni, vodilni ruski kritik sedanje administracije v Kremlju, je za svojo nevladno organizacijo, ki se bori proti korupciji, prejel precejšnjo količino kriptovalut v obliki anonimnih donacij. Digitalni kovanci, zbrani od začetka letošnjega leta, so po današnjih cenah dosegli več kot 700,000 ameriških dolarjev.
Ta teden je ruska izdaja RT (TV-kanal) poročala, da je Fundacija za boj proti korupciji Navalny (okr. FBK v ruščini), ki preiskuje domnevne primere korupcije v Rusiji, prejela 109,6 BTC med 1. januarja in 1. decembra 2019. Največ donacij je bilo prejetih med aprilom in septembrom v obdobju pred volitvami v mestni svet Moskve.
Precej hitro preverjanje z uporabo raziskovalca blokov Bitcoin.com kaže, da je bilo doslej naloženih več kot 638 BTC (danes približno 4,5 milijona dolarjev) in da je bila večina denarja že dvignjena. Trenutno stanje je približno 0,05 BTC po skupaj 2.770 transakcijah. Po poročanju RT je bilo v denarnico leta 262,4 poslanih 2017 BTC, v naslednjem letu pa je bilo naloženih še 242,2 BTC.
FBK razglašen za "tujega agenta"
Transakcije na e-denarnici FBK so se znatno zmanjšale od avgusta, ko je preiskovalni odbor Ruske federacije začel kazenski postopek proti ljudem, ki so vpleteni v protikorupcijsko fundacijo. Do konca tega meseca je bilo vloženih le 1,47 ВТС. Donacije so se do oktobra zmanjšale na 0,54 BTC, nato pa so se novembra vrnile na 4,81 BTC.
Preiskava se je začela z domnevno "legalizacijo" nedovoljenih sredstev nevladne organizacije Navalny med opozicijskimi protesti v Moskvi lani poleti. Ruski preiskovalci sumijo, da so člani fundacije in posamezniki, povezani z njenimi dejavnostmi, v zadnjih treh letih odgovorni za pranje milijarde rubljev (več kot 1 milijonov USD).
Nato je rusko ministrstvo za pravosodje oktobra FBK dodalo na seznam "tujih agentov". Po navedbah ministrstva fundacija Navalny izpolnjuje merila te opredelitve, medtem ko organizacija trdi, da iz tujine ni prejela nobenega financiranja. Od sprejetja posebnega zakona, ki ureja njihovo dejavnost v letu 2012, je bilo do zdaj med tujimi agenti več kot 70 subjektov.
V skladu z zakonodajo je lahko tuji agent zasebnik ali organizacija, ki je vključena v rusko politiko, vendar prejema sredstva od tujih subjektov. Tisti, ki so bili uvrščeni med take, morajo predložiti redne računovodske izkaze, poročati o svojih dejavnostih in so predmet letnih revizij.
Obračunavanje prejemkov ali donacij, prejetih v kripto valuti, je v Rusiji, kjer digitalne valute še nimajo pravnega statusa, težko. Lani je bila v državni dumi uvedena vrsta zakonov in sprememb. Toda končno sprejetje glavnega zakona, zakona o "digitalnih finančnih sredstvih", je bilo večkrat preloženo zaradi različnih razlogov, vključno z nesoglasji med rusko centralno banko in ministrstvom za finance glede statusa decentraliziranih kriptovalut.
