Криптовалуте и прање новца: Ухапшена Молина Лее

У битка који годинама постоји међу заговорницима и клеветницима крипто валута, један од аргумената који су потоњи поткрепили своју сврху односи се на чињеницу да виртуелне валуте на крају представљају изврсно средство доступно свима онима који намеравају да очистити новац од илегалних активности.
Дискусија која ризикује да је поново запале вести које долазе из Полонија, односе нахапшење Ивана Мануела Молине Лее, председник Црипто Цапитал. Па, хајде да видимо шта је то и зашто би то могло имати последице на диатрибу.

Хапшење Молине Лее

Пољска полиција је, на основу података из Тужилаштво Вроцлава, наставио је са хапшењем Ивана Мануела Молине Лее, председника Црипто Цапитал-а, компаније коју је изабрао за свој порески домицил Мицхаłовице. Да извести вест је вПолитице.пл, наводећи да хапшење би било извршено у Грчкој, одакле ће бизнисмен касније војним авионом бити пребачен у Варшаву. Исти тужилац је такође наставио конфискација око једне и по милијарде пољских злота (скоро 400 милиона долара), депоновано у једном банка Скиерниевице. Оптужба подигнута против Молине Лее је веш за новац који долазе из неких колумбијских картела за трговину дрогом. Временска референца односи се на неке операције предузете између 2016. и 2018. године, које су Црипто Цапитал доживљавале као свој властити инструмент.

Афера Битфинек

Прича о Црипто Цапитал-у прешла је последњих недеља са причом о Битфинекс, размена која је доживела знатне потешкоће због заплена пољских власти од 850 милиона долара. Заплена која је створила праву рупу у доступности Битфинека и довела до краја кризу на маргинама узрока који је умешао Региналд “Реггие” Фовлер, бивши сувласник НФЛ тима Миннесота Викингс, и Израелац Равид Иосеф, коју је Јужни округ Њујорка (СДНИ) оптужио за умешаност у низ банкарских превара.

Шта се дешава са ЛоцалБитцоинс?

Дотична прича ризикује да подстакне дугогодишњу расправу о корисности крипто валута за потребе криминалне економије. Такође зато што се укршта са још једном вешћу од не малог значаја, оном која се односи на пад трговине на платформи ЛоцалБитцоинс, након што је првог октобра почела обавеза која се односи на верификацију идентитета свих корисника који га користе за трансакције у виртуелним валутама. Обавеза која произлази из чињенице да је предузеће стационирано у Финска и, сходно томе, у складу са европским директивама о рециклажи.
Међутим, изгледа да би управо ова прича одузела земљу онима који повезују дигиталну имовину и рециклирање. На крају крајева, ако прихватите тезу да су размене које нису успеле на ЛоцалБитцоинс управо оне чији је циљ прање прљавог новца, показало би се како је лако супротставити се појави транспарентним поравнавањем трансакција. Као што већ дуго говоре заговорници криптовалута и сви они који се посвећују развоју сектора који би могао имати велике користи од веће транспарентности.