Аустралијску жену полиција државе Нови Јужни Велс оптужила је за илегалну трговину милионима долара у крипто валутама, укључујући биткоине.
Прво хапшење у Аустралији због закона о „неусклађеним добављачима дигиталних валута“
Детективи одјела за кибернетски криминал Новог Јужног Велса (НСВ) ухватили су жену са 9 АУД (60.000 УСД) у готовини, приходом од илегалне продаје крипто валута и још 38.736 биткоина, известила је 3.8Невс Аустралиа. на тврдом новчанику, у Бурвоод-у, Сиднеи, раније овог месеца.
Главни истражни надзорник Одељења за кибернетички криминал Матт Црафт рекао је да је ово прво хапшење тима везано за "неусаглашене добављаче дигиталних валута" у држави и да би могло бити прво те врсте у Аустралији, наводи однос.
„Ово ће бити прво од многих хапшења за која верујем да ћемо их извршити у наредних неколико година, а ви сте упозорени“, рекао је Црафт, претпостављајући обраћајући се другима који врше илегалну продају крипто валута.
Широка акција за циљање криминалаца у свету крипто валута
Хапшење је уследило након низа истрага које је спровела јединица за кибернетички криминал Стрике Форце Керривах, основана крајем 2018. године за истраживање операција прања новца путем Интернета у Новом Јужном Велсу.
Верује се да је 52-годишњакиња водила синдикат који се бави прањем новца, наводи се у извештају. Локални истражитељи имају разлога да верују да пројекат траје годинама.
Сама истрага започела је пре више од годину и по дана, у новембру 2018. Сам синдикат је вероватно „пословао“ од 2017. године, а за то време је трговао 3,23 милиона долара (5 милиона америчких долара). у Битцоин.
Истражитељи су током акције запленили и друге новчанике за криптовалуте са додатних 18.200 АУД (11.749 УСД) у биткоинима, заједно са дигиталним уређајима за складиштење, рачунарима и мобилним телефонима који су се налазили на стамбеном имању у Хуртсвиллеу. Сиднеј, одмах након хапшења жене.
Истрага се одвијала у сарадњи са АУСТРАЦ-ом (Аустралијски центар за извештавање и анализу трансакција) и Аустралијском кривично-обавештајном комисијом (АЦИЦ). Жена је оптужена по три тачке које су се односиле на намерно бављење имовином стеченом криминалом и кршење захтева који се односе на услуге дигиталне размене валута.
Полиција је рекла да ће јој на суду бити наплаћена трансакција биткоина вредна више од 5 милиона аустралијских долара (3,22 милиона америчких долара) од 2017. Измене Закона о спречавању прања новца и борбе против тероризма (2006) земља уведени су у априлу 2018.
Они су проширили делокруг закона, укључујући регулацију размене крипто валута. Коју размену користите? Да ли сте пробали софтвер за аутоматско трговање попут Битцоин Про? Шта мислиш?
