Израел ће применити банкарска правила против тероризма на криптовалуте

Израелска управа за борбу против финансирања тероризма и прања новца наводно ће наметнути нове прописе за различите дигиталне финансијске производе, укључујући криптовалуте.

Владина јединица је изразила наду да ће закон смањити употребу криптовалута у криминалним активностима и осигурати већу подршку локалним инвеститорима.

Јасни стандарди за криптовалуте

Недавни извештај Јерусалем Поста наводи да Израел намерава да повећа јасноћу у сектору дигиталне имовине применом банкарских правила против тероризма на биткоин и алтцоин.

Раније су власти морале да троше значајна средства да открију преваре у областима у којима компаније нису биле обавезне да пријаве сву финансијску имовину. Међутим, након нове политике, све компаније које се баве криптовалутама мораће да поднесу извештаје попут банака.

Шломит Вагман, директор израелске управе за забрану прања новца и финансирања тероризма (ИМПА), верује да би та иницијатива требало да буде од користи финансијској мрежи земље.

Очекује се да ће систематска употреба криптовалута у криминалним активностима достићи нижи ниво јер ће терористима и другим злонамерним актерима бити теже да се сакрију иза фалсификованих докумената. Политика ће се такође фокусирати на криминалце који користе дигиталну имовину када чине злочине против човечности.

Нова правила ће такође помоћи малим предузећима са криптовалутама да обезбеде веће поверење у безбедност својих услуга јер извештавање обећава да ће бити приступачније и модернизованије.

Поред тога, за неке трансакције веће од 50.000 НИС увек ће бити потребан низ извештаја. Да ли је Хамас оснажио криптовалуте?

У земљама за које се сматра да су под високим ризиком од финансирања тероризма, трансакције изнад 5.000 НИС такође ће захтевати пријављивање.

Вагман је приметио да је трећина нација широм света већ наметнула сличну политику и да Израел не би требало да буде остављен.

„Спровођење прописа представља прави напредак за израелску економију, финтецх индустрију и за побољшање финансијске конкуренције“ како би се јавности пружиле боље услуге“, закључио је он.

Израел је покренуо бројне акције последњих месеци како би зауставио употребу дигиталних валута у илегалним активностима.

На пример, у јулу ове године, израелска национална канцеларија за финансирање тероризма наложила је конфискацију 84 криптографске адресе за које се сматра да су повезане са палестинском милитантном групом - Хамасом. Извори су открили да се у новчаницима налази више од 7,7 милиона долара у дигиталним валутама.

За налог за отмицу постало је јасно да Тетхер (цитат УСДТ) је била омиљена имовина терористичке организације. Други су укључивали Битцоин (БТЦ), Трон (ТРКС), Етер (ЕТХ), па чак и Догецоин (ДОГЕ) „мем новчић“.