Наводна биткоин превара од 140 милиона долара под истрагом у Шпанији

Случајеви наводних превара које укључују улагања у биткоин (сазнајте како купити Битцоин) и друге криптовалуте које обећавају високе стопе приноса и даље су редослед дана.

Ред на лице правде дошао је за платформу под називом Нимбус, креирану 2020. године и са седиштем на Малти. Истрагу је управо преузела шпанска Аудиенциа Национал одлуком Врховног суда те земље.

Компанија је оптужена за вођење пирамидалне шеме вредне близу 140 милиона долара, према форензичком извештају Гуардиа Цивил, у којем је погођено 4.000 људи, наводи локални лист.

Штавише, компанија је оптужена да користи криптовалуте својих инвеститора и размењује их за сопствене токене под називом НБУ и ГНБУ, који се заснивају на мрежи Етхереум. У време писања, горе поменути токени имају цену од 0,011 УСД и 0,10 УСД респективно. Потоњи је пао за 14,62% ​​у последња 24 сата, према ЦоинМаркетЦап-у.

Горе наведено би значило да је компанија Нимбус трговала БТЦ-ом и стабилном валутом УСД Тетхер (УСДТ), криптовалутом којом су такође управљали корисници, за токене са ноторно нижом вредношћу.

Оптужбе против компаније могу укључивати рекетирање, прање новца и криминално организовање. Нимбус је нудио поврат између 7% и 15% месечно. Такође је речено да инвеститори неће трпети губитке, али је од 2020. престао да испуњава своје обавезе плаћања, што је покренуло тужбу.

Све је почело 2021

Очигледно, правни проблеми компаније Нимбус настали су 2021. године, када је суд у Хуелви, граду на југу Шпаније, примио жалбу од адвоката Карлоса Арангуеза, који заступа 150 људи погођених наводном преваром компаније.

Према извештају локалних медија, Нимбус је рекао да је Арангуез започео клеветничку кампању како би привукао више купаца. На веб страници адвоката се види да он заступа жртве других наводних пирамидалних шема у Шпанији са платформи као што су Куаилиан, Финико, Буллрун.ио, Гананциас Депортивас, између осталих.

Заиста, раније ове године, Арангуез је основао Асоциацион де Усуариос де Цриптомонедас. Непрофитна организација која настоји да шири знање о биткоину и криптовалутама и, штавише, да заштити оне који користе ову дигиталну имовину.

Арангуез није једини који брани оне који су погођени Нимбусом, ту је и ЛАБЕ Абогадос. Према њиховом сајту, број погођених могао би да достигне 32.000, а штета би могла да премаши 100 милиона евра.

„Нимбус је тврдио да преко софистицираног система арбитраже заснованог на софтверу Авалон Апп може гарантовати месечне приносе знатно изнад тржишних од око 7 и 15% систематски због једине чињенице депоновања наших криптовалута на адресу Нимбус новчаника“ – ЛАБЕ Абогадос .

Нимбус је "финансијски цхирингуито"

Национални суд је до сада био ограничен на анализу података и информација које је пружио суд у Хуелви, међутим, то се готово није променило. За Шпанску комисију за безбедност и размену (ЦНМВ), Нимбус није чак ни веродостојан, класификован је као „финансијски цхирингуито“, пошто није овлашћен да пружа инвестиционе услуге.

Компанија негира оптужбе и каже да верује шпанским судовима и правосудним институцијама да утврде истину. Он је јасно ставио до знања своју намеру да сарађује са шпанским властима и уверава да ће одговорити на сва питања.

Случајеви превара са криптовалутама често се јављају у Шпанији, углавном због популарности биткоина у тој земљи. Овај медиј је недавно известио да је Шпанија рангирана на петом месту у Европи са највећим обимом трансакција криптоактивом са скоро 60 милијарди евра током 2021. Нешто што је привлачно онима који желе да искористе предности људи који желе да инвестирају у индустрију, која је још увек у настајању.