CFTC undersöker potentiella anklagelser om "insiderhandel" på Binance

United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har inlett en utredning av anklagelser om insiderhandel som förekommer inom kryptovalutabörsen, Binance Holdings Ltd.

Enligt en rapport publicerad i Bloomberg avslöjade utredare att dessa senaste anklagelser rör huruvida "Binance eller dess personal" tjänade på att använda insiderinformation som inte offentliggjordes för att olagligt tjäna genom marknadsmanipulation.

Binance manipulerar marknaden

Binance utfärdade det officiella svaret på dessa anklagelser och upprepade att "På Binance har vi en nolltoleranspolicy för insiderhandel och en strikt etisk kod för alla typer av beteende som kan ha en negativ inverkan på våra kunder eller branschen" .

Den här utredningen representerar en utökning av en pågående utredning av Binance av statliga myndigheter i USA, där landets justitiedepartement (DoJ) och Internal Revenue Service (IRS) för närvarande undersöker klagomål om penningtvätt av pengar och skattebedrägerier som inte kontrolleras av personalen. medlemmar av den största kryptovalutabörsen i världen. Det bör noteras att amerikanska myndigheter också har klargjort att Binance inte har anklagats för något fel och att slutsatserna från dessa utredningar ännu inte har bekräftats.

Dessa anklagelser passar in i en bredare berättelse om regulatorisk granskning både i USA och runt om i världen mellan statliga myndigheter och Binance (NASDAQ-aktier – Binance), som är den mest populära börsen i världen.

Huvudvärk med regulatorer runt om i världen

Binance har ställts inför regulatorisk granskning runt om i världen, med 2021 som ett särskilt utmanande år för företaget i detta avseende. För bara ett par veckor sedan släppte företaget ett uttalande som svar på en varning utfärdad av South African Revenue Service (SARS) genom dess "Binance Africa"-division. Denna varning utfärdades till investerare i landet, med hänvisning till bristen på officiellt tillstånd att erbjuda finansiell mäkleri eller rådgivningstjänster.

Kryptovalutabörsen har också stått inför PR-problem i år på grund av negativa varningar och andra negativa känslor som förmedlas av tillsynsmyndigheter i länder som Singapore, Storbritannien, Brasilien, Litauen, Hongkong och Italien. I år tog de också bort handelspar mellan kryptovalutor och specifika fiat-valutor, inklusive Singaporedollar, Koreansk Won, Australisk dollar, euro och brittiskt pund.

Går Binance åt rätt håll?

Trots dessa varningar och pågående utredningar har det ännu inte kommit några officiella domar mot Binance angående bedrägeri, insiderhandel eller penningtvätt. Inte heller dömdes företaget senare för någon av varningarna som utfärdats av USA eller någon annanstans.

Binance har också gjort förändringar i sina interna processer och ledningspersonal efter de svårigheter och dåliga relationer man ställdes inför med internationella finansmyndigheter under 2021. Vidare har det rapporterats att företagets VD arbetar med tillsynsmyndigheter för att uppnå målet att skaffa licenser över hela världen.

Dessutom förbereder bolaget för en börsintroduktion inom de kommande tre åren. I andra Binance-nyheter utsåg företaget också en ny president för sitt Binance.US-dotterbolag tidigare denna månad.