Japan, 6.000 misstänkta kryptovalutatransaktioner identifierade

Japan identifierar 6.000 XNUMX misstänkta kryptovalutatransaktioner. Potentiellt illegala verksamheter växer.

National Police Agency, Japan, säger att den har identifierat nästan 6.000 XNUMX transaktioner misstänkta för kryptovaluta under perioden januari till oktober 2018, enligt den senaste rapporten som citeras av lokaltidningen The Japanese Times. Detta är en siffra som återspeglar en ökning med 800 % från de 669 fall som rapporterades från april till december 2017.

Även om siffrorna förvisso är sensationella, tror Rikspolisstyrelsen att tillväxten främst orsakas av tekniska faktorer. I april 2017 reviderade de japanska myndigheterna faktiskt lagen om förhindrande av överföring av vinning av brott och bad operatörer av kryptovalutor att rapportera misstänkta transaktioner som kan vara inblandade i penningtvätt eller annan olaglig verksamhet. Så eftersom företag vänjer sig vid ett aviseringssystem och lär sig hur man upptäcker misstänkt aktivitet, är antalet rapporterade fall naturligt och fysiologiskt ökande.

I ett separat underlag påpekade den japanska nationella offentliga säkerhetskommissionen att kryptovalutatransaktioner kan användas av brottslingar för att överföra intäkter från olagliga källor. Vissa mynts anonyma karaktär och omöjligheten att spåra avsändare och mottagare gör att pengar kan överföras utomlands och täcka spåren.

Kommissionens tjänstemän förklarade att det är svårt att spåra intäkterna från kriminell verksamhet som utförs i form av digitala tillgångar eftersom det inte finns några universella standarder och regulatoriska krav som tillämpas på virtuell valuta.

Polisen föreslår att man uppmärksammar transaktioner som görs av användare som kommer åt sitt konto från utlandet även om de är bosatta i Japan.