Påstådd 140 miljoner dollar bitcoin-bluff under utredning i Spanien

Fall av påstådda bedrägerier som involverar bitcoininvesteringar (ta reda på hur köp Bitcoin) och andra kryptovalutor som lovar höga avkastningsgrader fortsätter att vara dagens ordning.

Vändningen att möta rättvisa har kommit för en plattform som heter Nimbus, skapad 2020 och baserad på Malta. Utredningen har precis tagits över av spanska Audiencia Nacional genom beslut av högsta domstolen i det landet.

Företaget anklagas för att ha drivit ett pyramidspel värt nära 140 miljoner dollar, enligt en kriminalteknisk rapport från Guardia Civil, som lämnade 4.000 XNUMX människor drabbade, enligt en lokaltidning.

Vidare anklagas företaget för att använda sina investerares kryptovalutor och byta ut dem mot sina egna tokens kallade NBU och GNBU, som är baserade på nätverket Ethereum. I skrivande stund är ovan nämnda tokens prissatta till USD 0,011 respektive 0,10 USD. Den senare har minskat med 14,62% ​​under de senaste 24 timmarna, enligt CoinMarketCap.

Ovanstående skulle innebära att Nimbus-företaget handlade BTC och stablecoin USD Tether (USDT), en kryptovaluta som också hanterades av användare, mot tokens med ett notoriskt lägre värde.

Anklagelserna mot företaget kan omfatta utpressning, penningtvätt och kriminell organisation. Nimbus erbjöd avkastning mellan 7% och 15% per månad. Den sa också att investerare inte skulle lida förluster, men sedan 2020 har de slutat uppfylla sina betalningsåtaganden, vilket utlöste en rättegång.

Allt började 2021

Uppenbarligen uppstod Nimbus juridiska problem 2021, när en domstol i Huelva, en stad i södra Spanien, fick ett klagomål från advokaten Carlos Aránguez, som företräder 150 personer som drabbats av företagets påstådda bluff.

Enligt en lokal mediarapport sa Nimbus att Aránguez har startat en smutskastningskampanj för att locka fler kunder. Advokatens hemsida visar att han representerar offren för andra påstådda pyramidspel i Spanien från plattformar som Kuailian, Finiko, Bullrun.io, Ganancias Deportivas med flera.

Faktiskt, tidigare i år grundade Aránguez Asociación de Usuarios de Criptomonedas. En ideell organisation som försöker sprida kunskap om bitcoin och kryptovalutor och dessutom skydda dem som använder dessa digitala tillgångar.

Aránguez är inte den enda som försvarar de som drabbats av Nimbus, det finns även LABE Abogados. Enligt deras hemsida kan antalet drabbade nå 32.000 100 med skador som kan överstiga XNUMX miljoner euro.

"Nimbus hävdade att de genom ett sofistikerat arbitragesystem baserat på Avalon App-mjukvara kunde garantera en månatlig avkastning långt över marknaden på cirka 7 och 15% systematiskt för det enda faktum att de sätter in våra kryptovalutor i adressen till Nimbus-plånboken" - LABE Abogados .

Nimbus är en "finansiell chiringuito"

Hittills har Riksdomstolen varit begränsad till att analysera de uppgifter och uppgifter som Huelvadomstolen lämnat, dock har detta knappast förändrats. För den spanska säkerhets- och börskommissionen (CNMV) är Nimbus inte ens pålitlig, den klassas som en "finansiell chiringuito", eftersom den inte är auktoriserad att tillhandahålla investeringstjänster.

Företaget förnekar anklagelserna och säger att det litar på spanska domstolar och rättsliga institutioner för att fastställa sanningen. Han har klargjort sin avsikt att samarbeta med de spanska myndigheterna och försäkrar att han kommer att svara på alla frågor.

Fall av bedrägerier med kryptovaluta uppstår ofta i Spanien, till stor del på grund av bitcoins popularitet i det landet. Denna media rapporterade nyligen att Spanien rankades femte i Europa med den högsta volymen av kryptotillgångstransaktioner med nästan 60 miljarder euro under 2021. Något som tilltalar dem som vill dra fördel av människor som vill investera i en bransch.