ธนาคารกลางของเนเธอร์แลนด์ไปยัง บริษัท crypto: การลงทะเบียนใน 2 สัปดาห์หรือการหยุดกิจกรรม

บริษัท คริปโตสัญชาติดัตช์จะต้องลงทะเบียนกับธนาคารกลางของเนเธอร์แลนด์ภายในวันที่ 18 พฤษภาคมหรือหยุดดำเนินการทันทีหน่วยงานด้านการเงินได้ปกครองในวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม แต่เป็นบรรทัดฐานสำหรับใคร? และเหตุใดจึงแจ้งให้ทราบอย่างแน่นหนา?

กฎที่มีผลต่อ บริษัท ที่แปลงคู่สกุลเงินดิจิทัล

ธนาคาร De Nederlandsche (DNB) กำลังดำเนินการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ของเนเธอร์แลนด์ที่เข้มแข็งขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งรัฐสภาเนเธอร์แลนด์ได้ส่งผ่านเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งและมาตรฐาน AML ของสหภาพยุโรปที่กำหนดโดยหน่วยปฏิบัติการทางการเงิน .

การปรับตัวให้เข้ากับกฎระเบียบ DNB อย่างรวดเร็ว - Dutch Upper House ได้ผ่านกฎหมาย "แก้ไข" ของ Fourth Anti-Money Laundering Directive (AMLD4) เมื่อวันที่ 21 เมษายน - คุกคาม บริษัท ที่แปลงสกุลเงินดิจิทัลและคำสั่งหรือเสนอบริการดูแล crypto โดยมีคำสั่งซื้อทันที หากพวกเขาไม่ลงทะเบียนภายในวันที่ 18 พฤษภาคมซึ่งกำหนดโดยรัฐสภา อย่างไรก็ตามสำหรับ บริษัท crypto-to-crypto ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน

บริษัท ขนาดเล็กบางแห่งจะต้องปิดประตู

การประกาศกำหนดเส้นตายใหม่ในเวลาอันสั้นเกิดขึ้นเนื่องจาก บริษัท สกุลเงินดิจิทัลของเนเธอร์แลนด์แสดงความวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับกฎหมายที่พวกเขากำหนดว่าเป็นภาระสำหรับภาคส่วนโดยทั่วไป

ในการพิจารณาอย่างยาวนานเกี่ยวกับการดำเนินการตาม AMLD5 ของสหภาพยุโรป บริษัท ต่างๆกล่าวว่า DNB และกระทรวงการคลังได้กดดัน บริษัท ขนาดเล็กแม้กระทั่งบังคับให้บาง บริษัท ปิดประตู

ยังไม่ชัดเจนในทันทีว่าเหตุใด DNB และรัฐสภาจึงอ้าง "คำสั่งต่อต้านการฟอกเงินฉบับที่สี่" ฉบับแก้ไขของสหภาพยุโรปในประกาศและกฎหมายตามลำดับแทนที่จะเป็นคำสั่งล่าสุด AMLD5

ในขณะนี้ยังไม่มีคำชี้แจงจาก DNB และรัฐสภาเกี่ยวกับปัญหานี้ บริษัท ที่ไม่สามารถลงทะเบียน "จึงต้องยุติกิจกรรมที่มีอยู่" ในวันที่ 18 พฤษภาคมและค่าปรับความเสี่ยงและ "การบังคับใช้กฎหมาย" ธนาคารเขียนว่า ในข่าวประชาสัมพันธ์ แถลงการณ์ยังระบุด้วยว่าร่างใบสมัครจะเพียงพอที่จะเป็นไปตามข้อกำหนดการลงทะเบียนในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม

ประกาศที่เข้มงวดผิดปกติสำหรับการใช้กฎ

คำกระตุ้นการตัดสินใจนี้ดูเหมือนจะทำให้เป็นทางการในการแจ้งการจดทะเบียนที่คล้ายกันซึ่งส่งไปในเดือนกันยายน 2019 หลายเดือนหลังจากที่สหภาพยุโรปเผยแพร่คำสั่งต่อต้านการฟอกเงินของสหภาพยุโรปฉบับที่ XNUMX แต่ก่อนที่รัฐสภาเนเธอร์แลนด์จะเห็นชอบในฉบับนี้

มาตรฐาน AMLD5 ให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจนถึงวันที่ 10 มกราคมเพื่อดำเนินการตามคำสั่ง แต่รัฐสภาเนเธอร์แลนด์ไม่ได้แทรกแซงกฎหมาย AML จนถึงวันที่ 21 เมษายน ความล่าช้าที่ไม่เป็นธรรมนี้นอกเหนือไปจากคำขอลงทะเบียนก่อนหน้านี้ของธนาคารกลางอาจกระตุ้นให้ DNB ตั้งค่าการแจ้งเตือนสองสัปดาห์ที่แน่นผิดปกติ

และคุณทำงานร่วมกับ บริษัท ที่จดทะเบียนเพื่อซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลของคุณหรือไม่? และโปรแกรมซื้อขายอัตโนมัติเช่น บิทคอยน์ โปร คุณใช้มันไหม แจ้งให้เราทราบในความคิดเห็นด้านล่างสิ่งที่คุณคิด