วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ ตั้งคำถามกับ Binance และพันธมิตรในสหรัฐฯ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ สามคนได้ถาม Binance ยักษ์ใหญ่ด้าน cryptocurrency และ Binance.US หุ้นส่วนในสหรัฐฯ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการเงินของพวกเขา โดยอ้างถึงการสอบสวนจำนวนมากโดย Reuters และสื่ออื่นๆ ตามจดหมายที่เผยแพร่เมื่อวันพุธ

ต้องให้ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ

ในจดหมายนั้น Elizabeth Warren และ Chris Van Hollen จากพรรคเดโมแครต พร้อมด้วย Roger Marshall จากพรรครีพับลิกัน ได้ขอให้ Binance “ให้ความโปร่งใสเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการซื้อขายที่อาจผิดกฎหมาย” และเสริมว่าการแลกเปลี่ยนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง “ได้จงใจหลีกเลี่ยงกฎระเบียบ โอนสินทรัพย์ไปยังอาชญากร และผู้หลบเลี่ยงการลงโทษ และระงับข้อมูลพื้นฐานทางการเงินจากลูกค้าและสาธารณะ

ในแถลงการณ์ Binance กล่าวว่า “มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดจำนวนมากเกี่ยวกับบริษัทของเรา” แต่ก็ “ขอขอบคุณคำขอจากวุฒิสมาชิก” และจะให้ข้อมูลเพื่อช่วยให้พวกเขาเข้าใจบริษัทได้ดียิ่งขึ้น

ในจดหมายที่ส่งถึง Binance CEO Changpeng Zhao และ Binance.US CEO Brian Shroder วุฒิสมาชิกยังตั้งคำถามถึงความชอบธรรมของธุรกิจของบริษัทและความปลอดภัยของทรัพย์สินของลูกค้า

Il การล่มสลายของการแลกเปลี่ยนคู่แข่ง FTXซึ่งผู้ก่อตั้ง Sam Bankman-Fried ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกง “เน้นย้ำถึงความจำเป็นของความโปร่งใสและความรับผิดชอบที่แท้จริงในอุตสาหกรรม crypto” วุฒิสมาชิกเขียน

Warren และ Van Hollen เป็นสมาชิกของคณะกรรมาธิการการธนาคารวุฒิสภา

จดหมายดังกล่าวอ้างถึงรายงานของ Reuters จากปีที่แล้วว่า Binance ถูกกล่าวหาว่ายังคงควบคุมการต่อต้านการฟอกเงินที่อ่อนแอ ดำเนินการจ่ายเงินกว่า 10 หมื่นล้านดอลลาร์ให้กับอาชญากรและบริษัทที่ต้องการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และวางแผนที่จะหลบเลี่ยงหน่วยงานกำกับดูแลในสหรัฐอเมริกาและที่อื่น ๆ

จดหมายดังกล่าวยังอ้างถึงรายงานของ Reuters เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ว่า Binance มีการเข้าถึงบัญชีธนาคารของ Binance.US อย่างลับๆ และสามารถย้ายเงิน 400 ล้านดอลลาร์ไปยังบัญชีที่ถือโดยบริษัทการค้าที่จัดการโดย Zhao

Binance.US อ้างต่อสาธารณชนว่าเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์จากการแลกเปลี่ยนระดับโลก Binance.com และทำหน้าที่เป็น “พันธมิตรในสหรัฐอเมริกา” อย่างไรก็ตาม สำนักข่าว Reuters รายงานว่า Binance ได้สร้าง Binance.US เป็นบริษัทในเครือโดยพฤตินัยเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ออกจาก Binance.com

Binance ได้โต้แย้งบทความของ Reuters แล้ว โดยเรียกการคำนวณกองทุนที่ผิดกฎหมายว่าไม่ถูกต้อง และคำอธิบายของการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดนั้น “ล้าสมัย” การแลกเปลี่ยนกล่าวว่า "ขับเคลื่อนด้วยมาตรฐานอุตสาหกรรมที่สูงขึ้น" และมองหา "การปรับปรุงความสามารถของเราในการตรวจจับกิจกรรม cryptocurrency ที่ผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์มของเรา" โฆษกหญิงของ Binance.US กล่าวในเดือนกุมภาพันธ์ว่า “เฉพาะพนักงานของ Binance.US เท่านั้นที่สามารถเข้าถึง” บัญชีธนาคารได้

ในจดหมายซึ่งรายงานครั้งแรกโดย Wall Street Journal วุฒิสมาชิกขอให้ Binance และ Binance.US จัดเตรียมเอกสารและตอบคำถามภายในวันที่ 16 มีนาคม

สมาชิกวุฒิสภาถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท ผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกา และนโยบายต่อต้านการฟอกเงิน พวกเขาต้องการทราบนโยบายที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง Binance และ Binance.US