อิสราเอลจะใช้กฎการธนาคารต่อต้านการก่อการร้ายกับ cryptocurrencies

มีรายงานว่าหน่วยงานด้านการเงินต่อต้านการก่อการร้ายและการฟอกเงินของอิสราเอลกำลังออกกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินดิจิทัลต่างๆ รวมถึงสกุลเงินดิจิทัล

หน่วยราชการแสดงความหวังว่ากฎหมายจะลดการใช้ cryptocurrencies ในกิจกรรมทางอาญาและรับรองการสนับสนุนที่มากขึ้นสำหรับนักลงทุนในท้องถิ่น

มาตรฐานที่ชัดเจนสำหรับ cryptocurrencies

รายงานของ Jerusalem Post ฉบับล่าสุดระบุว่า อิสราเอลตั้งใจที่จะเพิ่มความชัดเจนในภาคสินทรัพย์ดิจิทัลโดยใช้กฎการธนาคารเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายกับ bitcoin และ altcoins

ก่อนหน้านี้ ทางการต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากเพื่อเปิดเผยการฉ้อโกงในพื้นที่ที่บริษัทไม่จำเป็นต้องรายงานสินทรัพย์ทางการเงินทั้งหมด อย่างไรก็ตาม หลังจากนโยบายใหม่แล้ว บริษัทที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดจะต้องยื่นรายงานเช่นธนาคาร

Shlomit Wagman ผู้อำนวยการหน่วยงานห้ามการฟอกเงินและการเงินเพื่อการก่อการร้ายของอิสราเอล (IMPA) เชื่อว่าความคิดริเริ่มนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อเครือข่ายการเงินของประเทศ

การใช้ cryptocurrencies อย่างเป็นระบบในกิจกรรมทางอาญาคาดว่าจะถึงระดับที่ต่ำกว่าเนื่องจากผู้ก่อการร้ายและผู้กระทำผิดอื่น ๆ จะพบว่าเป็นการยากที่จะซ่อนอยู่เบื้องหลังเอกสารปลอม นโยบายจะเน้นไปที่อาชญากรที่ใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ

กฎใหม่นี้จะช่วยให้ธุรกิจคริปโตเคอเรนซีขนาดเล็กมีความมั่นใจมากขึ้นในความปลอดภัยของบริการ เนื่องจากการรายงานสัญญาว่าจะเข้าถึงได้และทันสมัยมากขึ้น

นอกจากนี้ ธุรกรรมบางอย่างที่มากกว่า NIS 50.000 จะต้องใช้ชุดรายงานเสมอ กลุ่มฮามาสได้ให้อำนาจแก่ cryptocurrencies หรือไม่?

ในประเทศที่พิจารณาว่ามีความเสี่ยงสูงสำหรับการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย ธุรกรรมที่สูงกว่า 5.000 NIS จะต้องมีการรายงานด้วย

Wagman ตั้งข้อสังเกตว่า XNUMX ใน XNUMX ของประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้กำหนดนโยบายที่คล้ายคลึงกันแล้ว และไม่ควรทิ้งอิสราเอลไว้ข้างหลัง

"การบังคับใช้กฎระเบียบถือเป็นความก้าวหน้าที่แท้จริงสำหรับเศรษฐกิจของอิสราเอล อุตสาหกรรม Fintech และสำหรับการปรับปรุงการแข่งขันทางการเงิน" เพื่อให้บริการที่ดีขึ้นแก่สาธารณะ "เขาสรุป

อิสราเอลได้ดำเนินการหลายอย่างในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเพื่อหยุดการใช้สกุลเงินดิจิทัลในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

ตัวอย่างเช่น ในเดือนกรกฎาคมของปีนี้ สำนักงานการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้ายแห่งชาติของอิสราเอลได้สั่งให้ยึดที่อยู่เข้ารหัส 84 แห่งที่ถือว่าเชื่อมโยงกับกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์ - ฮามาส แหล่งข่าวเปิดเผยว่ากระเป๋าเงินมีมากกว่า 7,7 ล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัล

สำหรับคำสั่งลักพาตัว ปรากฏชัดเจนว่า Tether (การอ้าง USDT) เป็นทรัพย์สินโปรดขององค์กรก่อการร้าย อื่น ๆ ได้แก่ Bitcoin (BTC), Tron (TRX), Ether (ETH) และแม้แต่ Dogecoin (DOGE) "meme coin"