สำนักงานอัยการเอกวาดอร์สั่งบุกโจมตีสำนักงานของบริษัท Fortunario Activos Digitales การลงทุน bitcoin และสกุลเงินดิจิตอลอื่น ๆ เงินฝากประมาณ 7 ล้านดอลลาร์ในบัญชีของผู้ถือหุ้นและตัวแทนของ บริษัท ถูกระงับตามคำสั่งของผู้พิพากษา
ข้อจำกัดในการหาเงิน
อัยการรายงานบน Twitter ว่า ร่วมกับตำรวจแห่งชาติ พวกเขาได้รวบรวมห้านัดในเมืองกีโต เมืองหลวงของเอกวาดอร์ ในข้อหาเก็บเงินอย่างผิดกฎหมาย อาชญากรรมที่กำหนดไว้ในมาตรา 323 และ 364 ของประมวลกฎหมายอาญาอินทรีย์ที่ครอบคลุมของภาคใต้ ประเทศอเมริกา. หมายถึงการรับเงินจำนวนมากหรือเก็บเงินโดยไม่ได้ให้สินค้าหรือบริการมาพิจารณา
กฎหมายกำหนดข้อจำกัดในการเก็บเงิน เพื่อให้สามารถทำได้ในวงกว้างโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากรัฐเท่านั้น ตามประมวลกฎหมายอาญาที่ครอบคลุมของเอกวาดอร์ การเรียกเก็บเงินที่ผิดกฎหมายอาจส่งผลให้ต้องโทษจำคุกสูงสุดห้าปีสำหรับผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้
จากการสอบสวนเบื้องต้น บริษัท Fortunario กล่าวหาว่าหลอกลวงผู้ใช้ bitcoin โดยดำเนินงานภายใต้เครือข่ายของบริษัทที่ถูกกล่าวหาว่าให้บริการการลงทุนบนแพลตฟอร์มทางการเงิน โดยเสนออัตราดอกเบี้ย 17% ต่อปีตามรายงานของสื่อท้องถิ่น
ในการตีพิมพ์ สำนักงานอัยการไม่ได้ชี้แจงจำนวนผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นเหยื่อของ Fortunario
บนเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทอธิบายตัวเองว่าเป็น "กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในด้านการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลและตลาดการเงินด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการศึกษาเศรษฐศาสตร์มหภาคที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลและการเก็งกำไรของสกุลเงินดิจิทัล"
การหลอกลวง Bitcoin เพิ่มขึ้นในเอกวาดอร์
ห้ามใช้ bitcoin และ cryptocurrencies อื่น ๆ ในเอกวาดอร์เป็นวิธีการชำระเงิน แต่ไม่มีกฎระเบียบที่ป้องกันการลงทุนด้วย cryptocurrencies ด้วยเหตุนี้ จำนวนแพลตฟอร์มในประเทศที่ให้ผลกำไรสูงเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ใช้จึงเพิ่มขึ้น และในอัตราเดียวกัน การหลอกลวงก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน
ทาง Superintendency of Banks รายงานว่า ระหว่างเดือนมกราคม 2021 ถึงมีนาคม 2022 มีบริษัทและสถาบัน 38 แห่งที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในภาคการเงิน การประกันภัย และหลักทรัพย์
จาก 38 สถาบันที่ไม่ได้รับอนุญาต 10 แห่งเสนอผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ bitcoin ซึ่งรวมถึงบริษัทต่างๆ เช่น Mtcoin, Xapo, Elite Argotty และ KRC Kapital
เพื่อตรวจจับการหลอกลวงที่อาจเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ได้ออกคำเตือนเป็นชุด ตัวอย่างเช่น Luis Espinosa Goded ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโกในกีโต ชี้ให้เห็นว่ามีองค์ประกอบห้าประการที่ผู้ใช้ควรพิจารณาเมื่อใช้งานบนแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัล
ย้ำเตือนครั้งแรกรับประกันผลตอบแทนมากกว่า 10% ต่อปี ในประเด็นสำคัญที่สอง เขาแนะนำให้ระมัดระวังบริษัทที่ควบคุมการเข้ารหัสลับของผู้ใช้
Espinosa Goded ยังเชื่อด้วยว่าอาจเป็นการลงทุนที่ผิดพลาดเมื่อกำไรหรือกำไรขึ้นอยู่กับจำนวนคู่ค้าหรือลูกค้าเพิ่มเติมที่ผู้ใช้ต้องรวมไว้ในแพลตฟอร์มหรือบริษัทบางแห่ง “ในกรณีเหล่านี้ มันเหมือนกับปิรามิดมากกว่า” เขากล่าว
นอกจากนี้เขายังเชื่อว่าสกุลเงินดิจิทัลที่สำคัญที่สุดคือบิตคอยน์ และการเชิญชวนให้ลงทุนกับสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักควรก่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจ และสุดท้ายเขาชวนเราให้ระวังบริษัทที่เสนอ "การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต"; นั่นคือเป็นงานประเภทหนึ่งเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือเพื่อให้ร่ำรวย
