Ang Binance Exchange, ang pinakamalaking platform sa mundo para sa pangangalakal ng mga digital na pera, ay magiging paksa ng isang bagong pagsisiyasat ng mga pederal na awtoridad ng US. Bagama't ang pagsisiyasat ng Binance ay hindi isang bagong kaganapan, ang mga pangyayari na nakapalibot sa pagbagsak ng FTX Derivatives Exchange at ang papel ng Binance CEO Changpeng "CZ" Zhao ay nag-udyok sa mga tagausig na humiling ng bagong impormasyon mula sa mga financial firm.
Ang bagong pagsisiyasat ay sinenyasan ng mga tagausig ng US sa Seattle, ayon sa isang ulat na inilabas ng The Washington Post noong katapusan ng linggo, ayon sa dalawang pinagkukunan na nagrepaso sa mga subpoena na ibinigay.
Ang malaking bahagi ng merkado ng Binance ay sinuri sa nakalipas na 4 na taon. Upang magbigay ng ideya sa laki ng palitan, ayon sa data mula sa CoinMarketCap nagtala ito ng dami ng kalakalan na $13,2 bilyon sa loob ng 24 na oras. Kumpara ito sa $1,86 bilyon mula sa Coinbase at $575 milyon mula sa Kraken, dalawang platform ng kalakalan na patuloy na nakinabang sa pagbagsak ng kanilang pangunahing karibal, ang FTX US.
Bilang karagdagan sa opisina ng Abugado ng US sa Seattle, ang sangay ng money laundering ng Justice Department at ang National Cryptocurrency Enforcement Team ay kasangkot din sa pagsisiyasat na ito.
"Tulad ng malawak na iniulat, ang mga regulator ay nagsasagawa ng isang malaking pag-aayos ng buong industriya ng cryptocurrency upang matugunan ang marami sa parehong mga isyu," sinabi ng isang tagapagsalita ng Binance sa Decrypt. “Mabilis na lumago ang bagong industriyang ito, at ipinakita ng Binance ang pangako nito sa seguridad at pagsunod sa pamamagitan ng malalaking pamumuhunan sa aming team, pati na rin ang mga tool at teknolohiyang ginagamit namin para makita at hadlangan ang ilegal na aktibidad.”
Ang Binance ay nasa ilalim ng masusing pagsisiyasat dahil ang tweet ng CZ noong Nob. 6 ay pinaniniwalaang nag-trigger ng krisis sa pagkatubig na nagtulak sa FTX Exchange sa pagkabangkarote.
Binance Survey: Dapat ba Mag-alala ang mga Customer?
Sa kasalukuyan, tila walang dahilan para sa pagkataranta para sa komunidad ng Binance, dahil ang pangunahing entity ng Binance ay hindi isang kumpanya sa US. Anumang uri ng akusasyon ay maaaring iharap laban sa Binance US, gayunpaman, ang mga pinagmumulan ay nagsasabi na ang mga tagausig ay hindi lubos na kumbinsido na ang ebidensya na magagamit sa kanila ay sapat upang magsampa ng mga kaso laban sa platform ng kalakalan.
Tungkol sa kasalukuyang pagsisiyasat sa papel ng CZ sa pagpapabilis ng pagkamatay ng FTX, ang beterano ng cryptocurrency ay palaging nangangatwiran na ang isang tweet ay hindi sapat upang ibagsak ang isang kumpanya, maliban kung ito ay nasa landas na ng pagbagsak. . Sa tweet ni CZ, inihayag niya na ibebenta niya ang FTX token ng exchange na nagkakahalaga ng higit sa $600 milyon.
Sa pamamagitan ng FOMO sa komunidad, bumagsak ang presyo ng TLT coin, na inilantad ang hina ng pananalapi ng FTX at Alameda Research, na ang parehong mga balanse ay pangunahing sinusuportahan ng katutubong currency ng palitan.
Ang pagsisiyasat ng Binance ay nagsimula noong 4 na taon at nagsasangkot ng ilang iba pang mga paratang, kabilang ang pinahintulutan ang mga residente ng US na mag-trade ng mga derivative na produkto sa pandaigdigang platform nito. Sinabi ni Binance na pinangangasiwaan nito ang mga pagsisiyasat na ito sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga tagausig. Ang platform ng kalakalan ay mayroon ding ilang dating opisyal ng gobyerno sa payroll nito upang tumulong sa pag-navigate sa kumplikadong tanawin ng regulasyon nito.
