Ilalapat ng Israel ang mga panuntunan sa pagbabangko ng kontra-terorismo sa mga cryptocurrencies

Ang Anti-Terrorism Financing at Money Laundering Authority ng Israel ay iniulat na magpapataw ng mga bagong regulasyon sa iba't ibang digital financial products, kabilang ang mga cryptocurrencies.

Ang yunit ng gobyerno ay nagpahayag ng pag-asa na babawasan ng batas ang paggamit ng mga cryptocurrencies sa mga aktibidad na kriminal at matiyak ang higit na suporta para sa mga lokal na mamumuhunan.

Malinaw na mga pamantayan para sa mga cryptocurrencies

Ang isang kamakailang ulat sa Jerusalem Post ay nagbabasa na ang Israel ay nagnanais na dagdagan ang kalinawan sa sektor ng digital asset sa pamamagitan ng paglalapat ng mga panuntunan sa pagbabangko ng kontra-terorismo sa bitcoin at mga altcoin.

Dati, kinailangan ng mga awtoridad na gumastos ng malalaking resource para matuklasan ang panloloko sa mga lugar kung saan hindi kinakailangang iulat ng mga kumpanya ang lahat ng asset na pinansyal. Pagkatapos ng bagong patakaran, gayunpaman, ang lahat ng kumpanyang nauugnay sa cryptocurrency ay kailangang mag-file ng mga ulat tulad ng mga bangko.

Si Shlomit Wagman, direktor ng Israeli Authority para sa Pagbabawal ng Money Laundering at Financing of Terrorism (IMPA), ay naniniwala na ang inisyatiba ay dapat makinabang sa financial network ng bansa.

Ang sistematikong paggamit ng mga cryptocurrencies sa mga aktibidad na kriminal ay inaasahang aabot sa mas mababang antas dahil ang mga terorista at iba pang malisyosong aktor ay mahihirapang magtago sa likod ng mga pekeng dokumento. Tutuon din ang patakaran sa mga kriminal na gumagamit ng mga digital asset kapag gumagawa ng mga krimen laban sa sangkatauhan.

Ang mga bagong panuntunan ay makakatulong din sa mga maliliit na negosyong cryptocurrency na magbigay ng higit na kumpiyansa sa seguridad ng kanilang mga serbisyo habang ang pag-uulat ay nangangako na mas madaling ma-access at makabago.

Bilang karagdagan, ang ilang mga transaksyon na higit sa NIS 50.000 ay palaging mangangailangan ng isang serye ng mga ulat. Pinalakas ba ng Hamas ang mga cryptocurrencies?

Sa mga bansang itinuturing na mataas ang panganib para sa pagpopondo ng terorista, ang mga transaksyong higit sa 5.000 NIS ay mangangailangan din ng pag-uulat.

Nabanggit ni Wagman na ang ikatlong bahagi ng mga bansa sa buong mundo ay nagpataw na ng mga katulad na patakaran at hindi dapat iwanan ang Israel.

"Ang pagpapatupad ng mga regulasyon ay bumubuo ng tunay na pag-unlad para sa ekonomiya ng Israel, ang industriya ng Fintech at para sa pagpapabuti ng kumpetisyon sa pananalapi" upang mabigyan ang publiko ng mas mahusay na mga serbisyo, "pagtapos niya.

Ang Israel ay naglunsad ng maraming aksyon nitong mga nakaraang buwan upang ihinto ang paggamit ng mga digital na pera sa mga ilegal na aktibidad.

Halimbawa, noong Hulyo ng taong ito, ang Israeli National Office for the Financing of Terrorism ay nag-utos na kumpiskahin ang 84 cryptographic address na itinuturing na naka-link sa Palestinian militant group - Hamas. Ang mga mapagkukunan ay nagsiwalat na ang mga wallet ay naglalaman ng higit sa $ 7,7 milyon sa mga digital na pera.

Para sa utos ng kidnapping, naging malinaw na si Tether (sipi USDT) ang paboritong asset ng teroristang organisasyon. Kasama sa iba ang Bitcoin (BTC), Tron (TRX), Ether (ETH), at maging ang Dogecoin (DOGE) na "meme coin".