Si Eddy Alexandre, ang punong ehekutibong opisyal ng EminiFX cryptocurrency trading platform, ay inaresto ng FBI dahil sa hinala ng trade at computer fraud.

Ayon sa isang opisyal na anunsyo mula sa US Department of Justice, si Alexandre ay nagpatakbo ng isang mapanlinlang na cryptocurrency trading at platform ng pamumuhunan at pinamamahalaang humingi ng $ 59 milyon sa mga pamumuhunan mula sa daan-daang mga kliyente sa pagitan ng Setyembre 2021 at Mayo 2022.

Mga maling pangako at mga mamahaling bagay

Si Alexandre diumano ay gumawa ng mga maling pangako sa pamamagitan ng pag-aalok ng mataas na potensyal na bumalik at partikular na sinasabing ang mga gumagamit ng platform ay magiging milyonaryo sa loob ng ilang taon kung mamuhunan sila ng $ 100.000.

Sa pagkomento sa kaso, sinabi ng US Attorney na si Damian Williams na "sa totoo lang, walang ganoong teknolohiya, dahil napakaliit ng pera ni Alexandre ang ipinuhunan niya - karamihan ay nawala niya - at inilipat ang karamihan nito. sa kanyang mga personal na account para magbayad. para sa mga mamahaling bagay para sa kanyang sarili ".

Sinabi ng Deputy Director ng FBI na si Michael J. Driscoll:

“Tulad ng nabanggit, humingi si Alexandre ng milyun-milyong dolyar mula sa hindi sinasadyang mga mamumuhunan kung saan 'ginagarantiya' niya ang lingguhang pagbabalik ng 5% sa pamamagitan ng kanyang trading platform na gumamit ng bagong teknolohiya na tumanggi siyang ibunyag. Tulad ng maraming sakim na aktor na nauna sa kanya, ginamit niya ang malaking bahagi ng hinihinging pondo ng mamumuhunan upang bumili ng mga mamahaling luho para sa kanyang sarili."

Inilipat umano ni Alexandre ang hindi bababa sa $14,7 milyon na halaga ng mga pondo ng mamumuhunan sa kanyang mga personal na bank account, sa halip na i-invest ito gaya ng ipinangako. Ang anunsyo ay nagsiwalat din na siya ay gumastos ng $ 155.000 sa mga pondo ng mamumuhunan upang bumili ng isang BMW na kotse at $ 13.000 sa mga pagbabayad ng kotse.

Ang krimen sa Cryptocurrency ay patuloy na lumalaganap

Gaya ng naunang naiulat, ilang user ng Web3 MetaMask cryptocurrency wallet ay biktima ng phishing attack, na nakaapekto sa ilang website ng cryptocurrency. Kabilang sa mga ito, CoinGecko, DeFiPrime at DexTools.

Nagbabala si Etherscan:

“🚨 Nakatanggap kami ng mga ulat ng mga popup ng phishing sa pamamagitan ng pagsasama ng third party at kasalukuyang nag-iimbestiga. 

Mangyaring mag-ingat na huwag kumpirmahin ang mga transaksyon na lumalabas sa website."

Noong nakaraang linggo, inimbestigahan ng City of London police ang "cryptocurrency mugging" sa London, kung saan ang mga biktima ay diumano'y nawalan ng libu-libong pounds sa cryptocurrencies.

Mga kriminal na tinatarget pamumuhunan sa cryptocurrency pinamamahalaan sa mga smartphone, umaakit sa kanila sa mga may-ari o naglalapat ng pisikal na puwersa upang makakuha ng access sa mga account.

Noong Marso, inakusahan ng US Securities and Exchange Commission ang magkapatid na sina John at JonAtina Barksdale ng isang $124 million fraud scheme na kinasasangkutan ng digital token na tinatawag na "Ormeus Coin". Ang opisyal na pahayag ay nagsasaad na:

"[...] maling inaangkin ng mga nasasakdal na ang Ormeus Coin ay sinusuportahan ng isa sa pinakamalaking operasyon ng pagmimina ng cryptocurrency sa mundo, kahit na inabandona nila ang kanilang mga operasyon sa pagmimina noong 2019 pagkatapos makabuo ng mas mababa sa $ 3 milyon sa kabuuang kita. ng pagmimina. Gaya ng pinaghihinalaang, sa ilan sa mga komunikasyong ito sa mga mamumuhunan, ang mga nasasakdal ay maling inaangkin na ang Ormeus Coin ay mayroong $ 250 milyon na operasyon ng pagmimina ng cryptocurrency at na ito ay gumagawa ng $ 5,4 hanggang $ 8 milyon sa isang buwan na kita mula sa pagmimina ". 

Naranasan mo na bang maging biktima ng mga mapanlinlang na pakana? Ano sa palagay mo ang tungkol sa mga cybercriminal na nagta-target sa mga mamumuhunan? Ipaalam sa amin kung ano ang iyong iniisip sa seksyon ng mga komento sa ibaba.