Ang di-umano'y $ 140 milyon na bitcoin scam ay sinisiyasat sa Spain

Mga kaso ng di-umano'y mga scam na kinasasangkutan ng mga pamumuhunan sa bitcoin (alamin kung paano bumili ng Bitcoins) at iba pang mga cryptocurrencies na nangangako ng mataas na mga rate ng pagbabalik ay patuloy na ayos ng araw.

Ang pagliko upang harapin ang hustisya ay dumating para sa isang platform na tinatawag na Nimbus, na ginawa noong 2020 at nakabase sa Malta. Ang pagsisiyasat ay kinuha lamang ng Spanish Audiencia Nacional sa pamamagitan ng desisyon ng Korte Suprema ng bansang iyon.

Ang kumpanya ay inakusahan ng pagpapatakbo ng isang pyramid scheme na nagkakahalaga ng malapit sa $ 140 milyon, ayon sa isang forensic na ulat mula sa Guardia Civil, na nag-iwan ng 4.000 katao na apektado, ayon sa isang lokal na pahayagan.

Higit pa rito, inakusahan ang kumpanya ng paggamit ng mga cryptocurrencies ng mga namumuhunan nito at ipinagpalit ang mga ito para sa sarili nitong mga token na tinatawag na NBU at GNBU, na nakabatay sa Ethereum network. Sa oras ng pagsulat, ang mga nabanggit na token ay nakapresyo sa USD 0,011 at USD 0,10 ayon sa pagkakabanggit. Ang huli ay bumaba ng 14,62% sa nakalipas na 24 na oras, ayon sa CoinMarketCap.

Ang nasa itaas ay mangangahulugan na ang kumpanya ng Nimbus ay nakipagkalakalan sa BTC at sa stablecoin USD Tether (USDT), isang cryptocurrency na pinamamahalaan din ng mga user, para sa mga token na may kilalang mas mababang halaga.

Maaaring kabilang sa mga singil laban sa kumpanya ang racketeering, money laundering at kriminal na organisasyon. Nag-aalok ang Nimbus ng mga pagbabalik sa pagitan ng 7% at 15% bawat buwan. Sinabi rin nito na ang mga mamumuhunan ay hindi magdaranas ng pagkalugi, ngunit mula noong 2020 ay huminto ito sa pagtugon sa mga pangako sa pagbabayad nito, na nag-trigger ng isang demanda.

Nagsimula ang lahat noong 2021

Tila, lumitaw ang mga legal na problema ni Nimbus noong 2021, nang ang isang hukuman sa Huelva, isang lungsod sa timog Spain, ay nakatanggap ng reklamo mula sa abogadong si Carlos Aránguez, na kumakatawan sa 150 kataong apektado ng di-umano'y scam ng kumpanya.

Ayon sa ulat ng lokal na media, sinabi ni Nimbus na nagsimula si Aránguez ng smear campaign para makaakit ng mas maraming customer. Ipinapakita ng website ng abogado na kinakatawan niya ang mga biktima ng iba pang diumano'y pyramid scheme sa Spain mula sa mga platform tulad ng Kuailian, Finiko, Bullrun.io, Ganancias Deportivas, bukod sa iba pa.

Sa katunayan, mas maaga sa taong ito, itinatag ni Aránguez ang Asociación de Usuarios de Criptomonedas. Isang non-profit na organisasyon na naglalayong ipalaganap ang kaalaman sa bitcoin at cryptocurrencies at, higit pa rito, upang protektahan ang mga gumagamit ng mga digital asset na ito.

Hindi lang si Aránguez ang nagtatanggol sa mga naapektuhan ng Nimbus, mayroon ding LABE Abogados. Ayon sa kanilang website, ang bilang ng mga taong apektado ay maaaring umabot sa 32.000 na may pinsala na maaaring lumampas sa 100 milyong euro.

"Sinabi ni Nimbus na sa pamamagitan ng isang sopistikadong sistema ng arbitrage batay sa software ng Avalon App, magagarantiyahan nila ang buwanang pagbabalik nang higit sa merkado na humigit-kumulang 7 at 15% nang sistematikong para sa tanging katotohanan ng pagdeposito ng aming mga cryptocurrencies sa address ng Nimbus wallet" - LABE Abogados .

Ang Nimbus ay isang "financial chiringuito"

Hanggang ngayon, ang Pambansang Hukuman ay limitado sa pagsusuri ng data at impormasyong ibinigay ng Huelva court, gayunpaman, ito ay halos hindi nagbago. Para sa Spanish Security and Exchange Commission (CNMV), ang Nimbus ay hindi rin mapagkakatiwalaan, ito ay inuri bilang isang "financial chiringuito", dahil hindi ito awtorisadong magbigay ng mga serbisyo sa pamumuhunan.

Itinatanggi ng kumpanya ang mga paratang at sinabing nagtitiwala ito sa mga korte ng Espanya at mga institusyong panghukuman upang matukoy ang katotohanan. Nilinaw niya ang kanyang intensyon na makipagtulungan sa mga awtoridad ng Espanya at tinitiyak na sasagutin niya ang anumang mga katanungan.

Ang mga kaso ng cryptocurrency scam ay madalas na lumitaw sa Spain, higit sa lahat dahil sa katanyagan ng bitcoin sa bansang iyon. Ang media na ito kamakailan ay nag-ulat na ang Spain ay niraranggo sa ikalima sa Europe na may pinakamataas na dami ng mga transaksyon sa cryptoasset na may halos € 60 bilyon noong 2021. Isang bagay na nakakaakit sa mga naghahanap upang samantalahin ang mga taong naghahanap upang mamuhunan sa isang industriya. nabubuo pa rin.