sa crypto
Ang FX Choice, isang kumpanya ng kalakalan sa forex at cryptocurrency, ay gumagawa ng mga bagong paratang na kompanya ng pamumuhunan sa bitcoin - narito ang sipi real-time - South Africa Mirror Trading International (MTI) ay isang multilevel marketing scam.
Mga bagong paratang
Sinasabi ng FX Choice na walang takip ang kuwento pagkatapos pag-aralan ang kaso ng MTI, na inaangkin na mayroong "118.027 na mga miyembro sa 192 na bansa" at tila nakikita ang "12.879,70 na Bitcoin araw-araw."
Ang mga nagdaang twists ay nagtulak sa FX Choice na kumilos isang buwan bago ang Texas State Securities Board (TSSB) ay naglabas ng isang pagwawakas para sa MTI noong Hulyo. Sa isang pahayag, sinabi ng platform ng pamumuhunan na nakarehistro ng Belize na natuklasan din nito ang katibayan na ang MTI ay nagtatanghal ng sarili bilang isang broker ng FX Choice.
Batay sa bagong impormasyon na ito, sinabi ng FX Choice na nag desisyon na "harangan ang account ng MTI sa Hunyo 10". Kasunod na hiniling ng kumpanya ang "karagdagang mga dokumento mula sa MTI upang kumpirmahin ang pinagmulan ng kanilang mga pondo."
Gayunpaman, bago maibigay ng MTI ang kinakailangang dokumentasyon, sinabi ng FX Choice na "ang mga alalahanin ay kasunod na kinumpirma ng isang pahayag mula sa Texas Securities Commission noong Hulyo 7 at sa MFA ng Canada sa isang linggo mamaya."
Samantala, ang pahayag ng FX Choice ay sumusunod sa isang kahilingan para sa paglilinaw para sa MTI mula sa mga dadalo sa forum ng Forex Peace Army, isang site ng pag-uulat ng scam. Sa thread ng talakayan, pinag-uusapan ng dalawang miyembro ang katotohanan na ang MTI - bilang isang broker para sa FX Choice - inaangkin na gumawa ng "kita araw-araw".
Ang pag-unawa sa mga panganib
Sa nai-publish na ulat ng kaso, sinabi ng FX Choice: "Nais naming maunawaan ng lahat na kasangkot sa kaso ng MTI. [...] Ang Forex ay hindi katulad ng pagmamay-ari ng isang bono kung saan nakatanggap ka ng porsyento.
Ang mas mataas na gantimpala ng peligro, mas mataas ang panganib. Tandaan namin na walang isang patunay ng kahusayan ng mga operasyon ng MTI. " Sa parehong pahayag, ipinaliwanag ng kumpanya na binuksan ng MTI ang isang account sa ilalim ng pangalan ng kasalukuyang CEO, si Johann Steynberg sa 2017.
Bago ang Mayo 2020, inaangkin ng FX Choice na walang nakita ang kahina-hinalang aktibidad batay sa pagmamasid sa dami ng pangangalakal ng MTI habang maliit pa ang mga deposito. Nabago ito, gayunpaman, kapag ang account ay na-convert mula sa personal sa katayuan sa korporasyon.
Sinimulan din ng MTI ang pamamahala ng mga malalaking deposito, at ang ilan ay nagsimulang ma-alarma. Pinagtatalunan din ng FX Choice ang pag-angkin ng MTI na gumagamit ito ng artipisyal na software ng intelligence para sa pangangalakal. Ayon sa pahayag, "MTI lamang ang nagpatupad ng ilang mga kalakal, na manu-manong naisakatuparan, malaki ang sukat at nakaranas ng malaking pagkalugi."
Inihayag ng MTI ang sarili na lehitimo
Sa kabila ng patuloy na paratang ng scam, iginiit ng MTI na nagpapatakbo ito ng isang lehitimong negosyo sa pamumuhunan. Ang ulat ng MTI noong Hulyo ay nagsasaad na wala sa 75.000 miyembro ng samahan nito sa buong mundo ang nagreklamo o nag-urong sa kanilang mga bitcoins. Idinagdag ni Steynberg na ang MTI ay naglalagay ngayon ng higit na pagtuon sa mga regulator na kasangkot.
