ABD senatörleri, Binance'i ve ABD'li ortağını yasal uyumluluk konusunda sorguluyor

Çarşamba günü yayınlanan bir mektuba göre, üç ABD senatörü, Reuters ve diğer bazı medya kuruluşları tarafından yürütülen bir dizi soruşturmaya atıfta bulunarak, kripto para devi Binance ve ABD'li ortağı Binance.US'a yasal uyumlulukları ve mali durumları hakkında sorular sordu.

İş uygulamaları konusunda şeffaflık sağlamalıdır

Mektupta Demokrat Elizabeth Warren ve Chris Van Hollen, Cumhuriyetçi Roger Marshall ile birlikte Binance'i "potansiyel olarak yasa dışı ticaret uygulamaları konusunda şeffaflık sağlamaya" çağırdı ve borsanın ve ilgili kuruluşlarının "düzenleme makamlarından kasıtlı olarak kaçtığını, aktarıldığını" ekledi. varlıklarını suçlulara ve cezadan kaçanlara verdi ve temel mali bilgileri müşterilerinden ve halktan sakladı.

Binance yaptığı açıklamada, "şirketimiz hakkında çok fazla yanlış bilginin yayıldığını" ancak "senatörlerin talebini takdirle karşıladıklarını" ve şirketi daha iyi anlamalarına yardımcı olacak bilgiler sağlayacağını söyledi.

Binance CEO'su Changpeng Zhao ve Binance.US CEO'su Brian Shroder'a hitaben yazılan mektupta senatörler, şirketin işinin meşruiyetini ve müşterilerin varlıklarının güvenliğini de sorguladılar.

Il rakip borsa FTX'in çöküşüSenatörler, kurucusu Sam Bankman-Fried'in dolandırıcılıkla suçlandığı, "kripto endüstrisinde gerçek şeffaflık ve hesap verebilirlik ihtiyacının altını çizdi" diye yazdı.

Warren ve Van Hollen, Senato Bankacılık Komitesi üyeleridir.

Mektupta, Binance'in kara para aklamayla mücadele kontrollerini zayıf tuttuğu, ABD yaptırımlarından kaçmak isteyen suçlulara ve şirketlere 10 milyar doların üzerinde ödeme yaptığı ve ABD'de ve başka yerlerdeki düzenleyicilerden kaçmak için plan yaptığı iddiasıyla geçen yılki Reuters raporlarına atıfta bulunuldu.

Mektup ayrıca, Binance'in Binance.US'un banka hesabına gizli erişimi olduğunu ve Zhao tarafından yönetilen bir ticaret firması tarafından tutulan bir hesaba 400 milyon dolar taşıyabildiğini belirten Şubat ayındaki Reuters raporuna da atıfta bulunuyor.

Binance.US, küresel borsa Binance.com'dan tamamen bağımsız olduğunu ve onun "ABD ortağı" gibi davrandığını açıkça iddia ediyor. Ancak Reuters, Binance'in aslında Binance.US'u ABD'li düzenleyicilerin dikkatini Binance.com'dan uzaklaştırmak için fiili bir yan kuruluş olarak oluşturduğunu bildirdi.

Binance, yasadışı fon hesaplamalarını yanlış ve uygunluk kontrollerinin açıklamalarını "modası geçmiş" olarak nitelendirerek Reuters makalelerine zaten itiraz etti. Borsa, "daha yüksek endüstri standartlarında ilerlediğini" ve "platformumuzdaki yasa dışı kripto para birimi etkinliğini tespit etme yeteneğimizi daha da geliştirmek" istediğini söyledi. Bir Binance.US sözcüsü Şubat ayında banka hesaplarına "yalnızca Binance.US çalışanlarının erişebileceğini" söyledi.

İlk olarak Wall Street Journal tarafından bildirilen mektupta senatörler, Binance ve Binance.US'tan belgeleri ve sorularına 16 Mart'a kadar yanıt vermelerini istiyor.

Senatörler, şirketin mali tabloları, ABD merkezli kullanıcılar ve kara para aklamayla mücadele politikaları hakkında sorular soruyor. Ayrıca Binance ile Binance.US arasındaki ilişkiye ilişkin yazılı politikaları da öğrenmek istiyorlar.