FTX ve Ripple'a dava açan şirket şimdi BitMEX'i hedefliyor

İki hafta önce Ripple'a dava açan Porto Riko şirketi BMA LLC, türev borsası BitMEX'i Amerikan tarihinin en büyük mali suçunu düzenlemekle suçladı.

BitMEX'e karşı BMA davası

Eskiden Bitcoin Manipulation Abatement olarak bilinen ve Pavel Pogodin tarafından kontrol edilen az bilinen şirket, geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri Bölge Mahkemesinde bir dava açtı ve BitMEX'in ana şirketi olan HDR Global Trading'in bu amaçla tasarlanmış büyük bir raket gerçekleştirdiğini iddia etti. milyarlarca yasadışı kar toplamak.

BMA iddianamesine göre BitMEX'in planladığı komplo, çevrimiçi dolandırıcılık, kara para aklama, lisanssız para aktarımı, çalınan malların eyaletler arası nakliyesi ve Haraççı Etkilenen ve Yolsuz Kuruluşlar Yasası'nın veya RICO'nun ihlallerini içeriyor.

Bir HDR sözcüsü yaptığı açıklamada, şirketin "İnternetten toplanan bilgileri açıkça tekrarladığı" şikayetinin farkında olduğunu ve "bu yanlış iddiaya karşı kendisini şiddetle savunacağını" söyledi.

Not, "BMA'nın son zamanlarda kripto para birimi alanında faaliyet gösteren şirketlere karşı seri talepler düzenleyicisi olarak ortaya çıktığını ve tıpkı bir patent trolü gibi çalıştığı için yaygın olarak kabul edildiğini" belirtiyor.

Müşterilerin çıkarlarına karşı mübadele?

HDR iddianameye cevaben, "Bu şikayeti normal bir dava süreci ile ele alacağız ve mahkemenin şikayeti ne olduğu konusunda göreceğinden tamamen eminiz." Dedi.

BitMEX'in para transferi lisansı alamaması ve bununla olan bağları yatırımcılar BMA, "Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm parasal uzlaşma tarihindeki bu tür yasadışı faaliyetlerin rekor hacmi" olan, her gün 3 milyar dolarlık yasadışı fonun işlendiği sonucuna götürüyor.

BMA ayrıca, BitMEX'in bitcoin fiyatını yapay olarak yükselterek kripto para piyasalarını manipüle ettiğini iddia ediyor. Müşterilerin menfaatine karşı çalıştığı iddia edilen borsa, vadeli işlem endekslerini likit olmayan bir piyasada işlem görmeye bağladı ve daha sonra müşterilerin çıkış yapmasını engelleyen sahte "aksaklıklar" ile planlar temelinde manipüle edecek ve sermayeye çevirecektir. pozisyonlarından.

"Kripto para biriminin PT Barnum"

Davacı, BitMEX'in 100x kaldıraçlı alım satım opsiyonunu ateşledi ve kurucusu Arthur Hayes'in "kripto para biriminin PT Barnum'u" olduğunu iddia etti. Şirket, "Kripto para birimi ticaretini bir" eğlence işi "olarak tanımlayan [Hayes], talep ettiği yozlaşmış oyuncular için şovmen ve destekleyici rolünü üstlendi ve lüks yaşam tarzını göstererek ve tahminlerde bulunarak spekülatif ticareti teşvik etti. cevaplar almak ve piyasayı BitMEX için karlı bir şekilde hareket ettirmek için cesur tasarlandı ”.

BMA ve Pogodin, diğer kripto para birimi başlıklarını zaten takip etti. Kasım ayında, BMA, bir aydan biraz daha uzun bir süre sonra davasını gönüllü olarak açmadan önce FTX'i fiyat manipülasyonu ücretlerinde hedef aldı. Mayıs ayı başlarında BMA, XRP token satışında ABD menkul kıymetler yasasının 1,1 milyar dolarlık ihlali iddiasıyla Brad Garlinghouse ve Ripple Labs aleyhine dava açtı.