Kripto para birimlerine yönelik araştırmalar ikiye katlandı

Bilindiği gibi, kripto para birimleri hakkında suç ekonomisi için ideal bir araç olmalarıyla ilgili birçok korku var. Finans dünyasındaki pek çok yetkili sese göre, anonimlik arayışları, belki de şüpheli kökenli sermayeyi temizlemek veya yasadışı kaçakçılık veya terörizmle bağlantılı işlemler yaratmak isteyenlerin ihtiyaçlarına mükemmel bir şekilde katkıda bulunacaktır. Sıklıkla olan görüşler akademik dünyadan kişiliklerin aksine, ancak dikkate alınması gereken bazı gerçeklerle teyit edilen, koyu Web Sanal para birimlerinde yapılan ödemeleri görün.

Süpervizörler araştırmalarını dijital madeni paralarla iki katına çıkardı

Dijital varlıkları çevreleyen şüphelerin bir başka teyidi olarak, haberler kısa süre önce geldi kontroller ve denetimler geçen yıl iki katından fazla artacaktı ulusal denetim makamları tarafından bunlara. Vermek içinMali Bilgi Birimi (UIF), tam operasyonel ve yönetimsel özerkliğe sahip bir Finansal İstihbarat Birimi'nin (FIU) her bir Devletinde bulunmasını sağlayan uluslararası kural ve kriterlere uygun olarak İtalya Bankası bünyesinde 2008 yılında kurulan bir organ olan kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele faaliyetlerini koordine etme temel işlevine sahiptir. 2018 Yıllık Raporu yaz başında yayınlanan, aslında şüpheli işlemlerle ilgili raporların sayısında baş döndürücü bir artış olduğunu ve toplam tutarın yaklaşık 100 milyon euro.
Bir başka ilginç veri ise, incelenen işlemlerde yer alan karşı taraflarla ilgili olarak, yaklaşık yüz borsa, ancak aralarında takas edilen miktarların% 9'sinin sadece 77 tanesinde yoğunlaşacağıdır.

Bunlar her zaman şüpheli işlemler değildir

İlk bakışta veriler başlangıçta bahsedilen korkuları doğruluyor gibi görünüyorsa, ancak, başka bir veri vurgulanmalıdır. çoğu durumda rapor, kara para aklama veya terör finansmanı konusunda kesin ve ayrıntılı bir şüpheye dayanmıyordu, ancak daha çok konunun kıt veya eksik yasal düzenlemesiyle bağlantılı belirsizlikten kaynaklanan profillerde. Aynı Uif, çeşitli raporlarda, şüphe nedenlerinin, beyan edilmemiş ticari faaliyetlerden elde edilen gelirlerin yeniden kullanılması, kimlik avı, piramit düzenlerine teşebbüsler, klonlanmış kartlarda yapılan insan ticareti, dolandırıcılık veya dolandırıcılık gibi cezai suçlarla bağlantılı olduğunu bulmuştur. ve fidye yazılımı veya kripto para birimlerinde fidye talebini gören çevrimiçi gasp.

FCA eğilimi doğruladı

Londra hukuk firması tarafından toplanan verilerle doğrulanan, kripto para birimleri içeren şüpheli faaliyetlerle ilgili soruşturmalardaki artışla bağlantılı bir eğilim Pinsent Masonlarbuna göre FCA Birleşik Krallık'ın ana mali düzenleyicisi olan Financial Conduct Authority'nin (Financial Conduct Authority) geçen yıl 87 vakayı araştırdığı bildirildi. 2018'de 50 yaşındaydı. bu nedenle% 74 artış. Aynı çalışma haberi memnuniyetle karşılayarak, bu yaklaşımın kötü konuların piyasadan elenmesine izin verdiğini belirterek, böylece şeffaflığına katkıda bulunur ve sonuç olarak büyümesi.