Một phụ nữ Úc đã bị cảnh sát bang New South Wales buộc tội giao dịch bất hợp pháp hàng triệu đô la tiền điện tử, bao gồm cả bitcoin.
Úc lần đầu tiên bị bắt vì luật "nhà cung cấp tiền kỹ thuật số không tuân thủ"
Các thám tử của Đội tội phạm mạng New South Wales (NSW) đã bắt quả tang người phụ nữ này trao 9 AUD (60.000 USD) tiền mặt, tiền thu được từ việc bán bất hợp pháp tiền điện tử và 38.736 bitcoin khác, 3.8News Australia đưa tin. trên một thiết bị ví cứng, ở Burwood, Sydney, vào đầu tháng này.
Giám đốc điều tra trưởng Matt Craft của Đội tội phạm mạng cho biết đây là vụ bắt giữ đầu tiên của nhóm liên quan đến "các nhà cung cấp tiền kỹ thuật số không tuân thủ" trong tiểu bang và có thể là vụ đầu tiên thuộc loại này ở Úc, theo mối quan hệ.
"Đây sẽ là vụ bắt giữ đầu tiên trong số nhiều vụ bắt giữ mà tôi tin rằng chúng tôi sẽ thực hiện trong vài năm tới và bạn đã được cảnh báo", Craft nói, có lẽ là để giải quyết những vụ bắt giữ những người khác tiến hành bán tiền điện tử bất hợp pháp.
Một hành động trên phạm vi rộng nhằm mục tiêu tội phạm trong thế giới tiền điện tử
Vụ bắt giữ sau một loạt các cuộc điều tra do đơn vị tội phạm mạng Strike Force Kerriwah, được thành lập vào cuối năm 2018 để điều tra các hoạt động rửa tiền trực tuyến ở New South Wales.
Người ta tin rằng người phụ nữ 52 tuổi điều hành một công đoàn chuyên xử lý rửa tiền, theo báo cáo. Các nhà điều tra địa phương có lý do để tin rằng dự án đã diễn ra trong nhiều năm.
Bản thân cuộc điều tra đã bắt đầu hơn một năm rưỡi trước, vào tháng 2018 năm 2017. Bản thân công đoàn có khả năng "hoạt động" từ năm 3,23 và trong thời gian đó, nó đã giao dịch 5 triệu đô la (XNUMX triệu đô la Úc) bằng Bitcoin.
Các nhà điều tra, trong quá trình hành động, cũng thu giữ các ví tiền điện tử khác với số tiền bitcoin bổ sung là 18.200 AUD (11.749 USD) cùng với các thiết bị lưu trữ kỹ thuật số, máy tính và điện thoại di động được đặt tại một khu dân cư ở Hurtsville. Sydney, ngay sau khi người phụ nữ bị bắt.
Cuộc điều tra diễn ra với sự phối hợp của AUSTRAC (Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc) và Ủy ban Tình báo Hình sự Úc (ACIC). Người phụ nữ bị buộc tội với ba tội danh liên quan đến việc cố ý xử lý số tiền thu được từ tội phạm và vi phạm các yêu cầu liên quan đến dịch vụ trao đổi tiền tệ kỹ thuật số.
Cảnh sát cho biết cô sẽ bị buộc tội trước tòa vì đã thực hiện các giao dịch bitcoin trị giá hơn 5 triệu đô la Úc (3,22 triệu USD) kể từ năm 2017. Các sửa đổi đối với Đạo luật chống rửa tiền và chống khủng bố (2006) của quốc gia được giới thiệu vào tháng 2018 năm XNUMX.
Những điều này đã mở rộng phạm vi của đạo luật để bao gồm các quy định về trao đổi tiền điện tử. Bạn sử dụng sàn giao dịch nào? Bạn đã thử phần mềm giao dịch tự động như Bitcoin chuyên nghiệp? Bạn nghĩ sao?
