FTX lừa đảo Apple, Netflix, Blackrock và Coinbase theo tài liệu tòa án mới 

Hồ sơ tòa án vào cuối ngày thứ Tư của các cố vấn tài chính FTX đã tiết lộ chi tiết về các chủ nợ tổ chức của sàn giao dịch tiền điện tử không còn tồn tại. Tài liệu dài hơn 100 trang và được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, cho thấy nhiều công ty có nguy cơ gặp phải sự cố trao đổi thất bại.

Apple và WeWork nằm trong số các công ty công nghệ được liệt kê trong tài liệu, trong khi Wall Street Journal và Coindesk đứng đầu danh sách các tổ chức tin tức có trong tài liệu của tòa án. Tuy nhiên, tài liệu không nêu rõ số tiền chính xác mà FTX nợ từng công ty này. Hơn nữa, nó không bao gồm dữ liệu cá nhân của khách hàng cá nhân.

Hơn nữa, tài liệu làm rõ rằng không phải tất cả các chủ nợ đều có tài khoản giao dịch FTX.

Một quá trình lâu dài và phức tạp

Việc vạch ra lộ trình tái cơ cấu cho FTX đã được chứng minh là một quá trình lâu dài và phức tạp, mặc dù John J. Ray, người từng là người thanh lý Enron, là người phụ trách quá trình này. Thẩm phán John Dorsey đã chấp thuận việc nộp danh sách chủ nợ lên tòa án Delaware, nơi vụ án tiếp tục diễn ra. Trong giai đoạn đầu của vụ kiện, các luật sư của sàn giao dịch lập luận rằng FTX nợ các chủ nợ ít nhất một triệu euro.

Một tài liệu tòa án trước đó chỉ ra rằng sàn giao dịch này nợ 50 chủ nợ lớn nhất tổng cộng 3,1 tỷ USD. Tuy nhiên, văn bản không ấn định số tiền cho từng chủ nợ. Một tài liệu khác chỉ ra rằng FTX nợ mười chủ nợ lớn nhất của mình tổng cộng 400 triệu USD tiền bồi thường không có bảo đảm. Ma trận chủ nợ hôm thứ Tư bao gồm một số công ty liên quan đến tiền điện tử, bao gồm Yuga Labs, Coinbase, Silvergate, Chainalysis và Binance Capital Management.

Hơn nữa, mạng xã hội phổ biến Reddit đã được liệt kê trong số các chủ nợ. Reddit có thể được coi là một công ty tiền điện tử sau khi ra mắt hình đại diện NFT do Polygon xây dựng vào năm 2022. Ngoài ngân hàng Silvergate, các tổ chức tài chính lớn khác được liệt kê trong tài liệu là Wells Fargo và Citigroup. Các công ty quản lý tài sản lớn được liệt kê trong tài liệu là Sequoia Capital và Blackrock.

Ma trận chủ nợ tiếp tục

Một số công ty được liệt kê trong tài liệu có thể mắc nợ FTX vì đã cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho sàn giao dịch tiền điện tử không còn tồn tại. Ba ví dụ về các công ty có thể thuộc loại này là CV của Netflix, Comcast và Dược phẩm. Một quan sát đáng ngạc nhiên từ tài liệu là có 12 chủ nợ có tên DoorDash.

Ngoài ra, ma trận chủ nợ còn bao gồm các cơ quan doanh thu của một số bang, chẳng hạn như Alabama và Wyoming. Trong khi đó, một điều bất ngờ được đưa vào ma trận chủ nợ là Bộ Tài chính Bahamas. Sàn giao dịch tiền điện tử lớn một thời đã sụp đổ sau vụ phá sản ngân hàng vào tháng 11 năm ngoái.

Theo dõi vấn đề thanh khoản, FTX thừa nhận rằng họ không bảo đảm đầy đủ tài sản của khách hàng. Sau khi không đạt được thỏa thuận bán hàng với một sàn giao dịch tiền điện tử tương tự, Binance, FTX đã nộp đơn xin phá sản. Sau vụ phá sản, cựu CEO Sam Bankman-Fried (SBF) bị buộc tội tội phạm tài chính.

Nhà chức trách gần đây đã thu giữ tài sản trị giá khoảng 750 triệu USD từ SBF, người đang bị quản thúc tại gia sau khi đáp ứng các điều kiện tại ngoại.