Huobi ra mắt một công cụ giám sát hoạt động bất hợp pháp mới sẽ tự động chặn các tài khoản đáng ngờ

Tập đoàn Huobi Global (HT) đã ra mắt một công cụ thông minh giao dịch nội bộ giúp phát hiện kịp thời hoạt động bất hợp pháp thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử của mình.

Chương trình "Star Atlas" mới

Theo một thông cáo báo chí ngày 13 tháng XNUMX, chương trình mới có tên "Star Atlas" sẽ tự động chặn các tài khoản được cho là đang tham gia vào các giao dịch "đáng ngờ" cho đến khi một nhân viên tuân thủ trực tiếp xử lý vụ việc. Star Atlas sẽ giúp sàn giao dịch Huobi phát hiện "hành vi bất thường" và "giao dịch có vấn đề" trong thời gian thực.

Công ty vẫn chưa làm rõ đâu là các mô hình hành vi bị coi là bất hợp pháp. Tuy nhiên, thông cáo báo chí nói rằng Star Altas sẽ đề cập đến vô số địa chỉ nằm trong danh sách đen trước đây có được từ việc theo dõi các giao dịch của người dùng.

Phó chủ tịch kinh doanh toàn cầu Ciara Sun cho biết trong thông cáo báo chí rằng dự án Star Atlas sẽ giúp các sàn giao dịch của nhóm truy quét những kẻ xấu có các giao dịch mờ ám gây nguy hiểm cho tiền điện tử của hầu hết người dùng tuân theo các quy tắc.

"Star Atlas là một công cụ giám sát trên chuỗi để theo dõi các giao dịch tiền điện tử và xác định các tội phạm như gian lận, rửa tiền và các hoạt động có vấn đề khác."

Sự chỉ trích của quá khứ

Một số tội phạm trong thế giới tiền điện tử đã thể hiện sự thiên vị rõ ràng đối với Huobi, theo báo cáo Rửa tiền bằng tiền điện tử năm 2019 từ Chainalysis, công ty phát triển phần mềm trí tuệ doanh nghiệp rất giống với Star Atlas.

Chainalysis cho biết Huobi là lối thoát cho gần 25% trong số 2,8 tỷ đô la giao dịch bitcoin (BTC) bất hợp pháp được Chainalysis theo dõi vào năm 2019. Chỉ Binance có báo giá lớn hơn.

Cải thiện hệ sinh thái nhờ sự hợp tác bên ngoài

Mặc dù Star Atlas tương tự như các công cụ được phát triển bởi Chainalysis, Elliptic và Ciphertrace, Sun tin rằng Huobi có lợi thế hơn là sẵn sàng hợp tác với các công ty khác trong ngành: "Nó tương tự, nhưng nó khác vì Huobi hoạt động như một sàn giao dịch từ gần bảy năm và chúng tôi đã kết hợp rất nhiều nghiên cứu bảo mật.

Chúng tôi chưa bao giờ gặp phải một vi phạm an ninh nghiêm trọng. Nhóm của chúng tôi có chuyên môn rất sâu với thành tích đã được chứng minh và chúng tôi đã phát triển tất cả dữ liệu này trong bảy năm qua. Nhờ đó, Star Altas duy trì một cơ sở dữ liệu lớn về địa chỉ ”.

Huobi đang xem xét cộng tác với các nhân vật khác trong không gian tiền điện tử như Chainalysis và CryptoCompare. Theo Sun, có sự hợp lực giữa Huobi và các công ty khác trong ngành. Huobi đã tích lũy rất nhiều dữ liệu ở châu Á, trong khi các công ty khác có thể có nhiều dữ liệu hơn ở phương Tây.

Sự ra mắt của Star Atlas diễn ra khi Huobi chuẩn bị gia nhập lại thị trường Hoa Kỳ với một đối tác được quản lý hiện đang ẩn danh. Sun trước đây đã tuyên bố rằng họ hy vọng sẽ tuân thủ các quy định địa phương dễ dàng hơn thông qua quan hệ đối tác này so với công ty con tại Hoa Kỳ trước đây của họ cho Huobi.