Bị cáo buộc lừa đảo bitcoin trị giá 140 triệu đô la đang được điều tra ở Tây Ban Nha

Các trường hợp bị cáo buộc lừa đảo liên quan đến đầu tư bitcoin (tìm hiểu cách mua bitcoin) và các loại tiền điện tử khác hứa hẹn tỷ lệ sinh lợi cao tiếp tục là thứ tự trong ngày.

Bước ngoặt đối mặt với công lý đã đến với một nền tảng có tên Nimbus, được tạo ra vào năm 2020 và có trụ sở tại Malta. Cuộc điều tra vừa được tiếp nhận bởi Audiencia Nacional của Tây Ban Nha theo quyết định của Tòa án tối cao của quốc gia đó.

Công ty bị cáo buộc điều hành một kế hoạch kim tự tháp trị giá gần 140 triệu đô la, theo một báo cáo pháp y từ Guardia Civil, khiến 4.000 người bị ảnh hưởng, theo một tờ báo địa phương.

Hơn nữa, công ty bị cáo buộc sử dụng tiền điện tử của các nhà đầu tư và trao đổi chúng lấy các mã thông báo của riêng mình được gọi là NBU và GNBU, dựa trên mạng Ethereum. Tại thời điểm viết bài, các mã thông báo nói trên có giá lần lượt là 0,011 USD và 0,10 USD. Loại thứ hai giảm 14,62% ​​trong 24 giờ qua, theo CoinMarketCap.

Điều trên có nghĩa là công ty Nimbus đã giao dịch BTC và stablecoin USD Tether (USDT), một loại tiền điện tử cũng được quản lý bởi người dùng, cho các mã thông báo có giá trị thấp hơn nổi tiếng.

Các cáo buộc chống lại công ty có thể bao gồm gian lận, rửa tiền và tổ chức tội phạm. Nimbus đưa ra lợi nhuận từ 7% đến 15% mỗi tháng. Nó cũng nói rằng các nhà đầu tư sẽ không bị lỗ, nhưng kể từ năm 2020, nó đã ngừng đáp ứng các cam kết thanh toán của mình, gây ra một vụ kiện.

Tất cả bắt đầu vào năm 2021

Rõ ràng, các vấn đề pháp lý của Nimbus đã nảy sinh vào năm 2021, khi một tòa án ở Huelva, một thành phố ở miền nam Tây Ban Nha, nhận được đơn khiếu nại từ luật sư Carlos Aránguez, người đại diện cho 150 người bị ảnh hưởng bởi cáo buộc lừa đảo của công ty.

Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông địa phương, Nimbus cho biết Aránguez đã bắt đầu một chiến dịch bôi nhọ để thu hút thêm khách hàng. Trang web của luật sư cho thấy anh ta đại diện cho các nạn nhân của các kế hoạch kim tự tháp bị cáo buộc khác ở Tây Ban Nha từ các nền tảng như Kuailian, Finiko, Bullrun.io, Ganancias Deportivas, trong số những người khác.

Thật vậy, vào đầu năm nay, Aránguez đã thành lập Asociación de Usuarios de Criptomonedas. Một tổ chức phi lợi nhuận tìm cách truyền bá kiến ​​thức về bitcoin và tiền điện tử và hơn nữa, để bảo vệ những người sử dụng các tài sản kỹ thuật số này.

Aránguez không phải là người duy nhất bảo vệ những người bị ảnh hưởng bởi Nimbus, còn có LABE Abogados. Theo trang web của họ, số người bị ảnh hưởng có thể lên tới 32.000 người với thiệt hại có thể vượt quá 100 triệu euro.

"Nimbus tuyên bố rằng thông qua một hệ thống chênh lệch giá phức tạp dựa trên phần mềm Avalon App, họ có thể đảm bảo lợi nhuận hàng tháng cao hơn thị trường khoảng 7 và 15% một cách có hệ thống cho thực tế duy nhất là gửi tiền điện tử của chúng tôi vào địa chỉ của ví Nimbus" - LABE Abogados .

Nimbus là một "chiringuito tài chính"

Từ trước đến nay, Tòa án Quốc gia chỉ giới hạn trong việc phân tích dữ liệu và thông tin do tòa án Huelva cung cấp, tuy nhiên, điều này hầu như không thay đổi. Đối với Ủy ban An ninh và Giao dịch Tây Ban Nha (CNMV), Nimbus thậm chí không đáng tin cậy, nó được phân loại là "chiringuito tài chính", vì nó không được phép cung cấp các dịch vụ đầu tư.

Công ty phủ nhận các cáo buộc và nói rằng họ tin tưởng các tòa án và cơ quan tư pháp Tây Ban Nha sẽ xác định sự thật. Anh ấy đã nói rõ ý định hợp tác với các nhà chức trách Tây Ban Nha và đảm bảo rằng anh ấy sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

Các trường hợp lừa đảo tiền điện tử thường phát sinh ở Tây Ban Nha, phần lớn là do sự phổ biến của bitcoin ở quốc gia đó. Phương tiện truyền thông này gần đây đã báo cáo rằng Tây Ban Nha được xếp hạng thứ năm ở châu Âu với khối lượng giao dịch tiền điện tử cao nhất với gần 60 tỷ euro trong suốt năm 2021. Điều gì đó hấp dẫn những người muốn tận dụng lợi thế của những người muốn đầu tư vào một ngành công nghiệp vẫn còn non trẻ.