Vinnik, nhà điều hành sàn giao dịch BTC-e, bị kết án 5 năm tù vì tội rửa tiền

Alexander Vinnik, một nhà điều hành bị cáo buộc của sàn giao dịch tiền điện tử hiện không còn tồn tại BTC-e, đã bị kết án XNUMX năm tù vì tội rửa tiền.

Việc dẫn độ của Vinnik tới Nga, Hoa Kỳ và Pháp đã yêu cầu

Một tòa án ở Paris đã kết luận công dân Nga Alexander Vinnik phạm tội rửa tiền, và các công tố viên Pháp cũng cáo buộc Vinnik "tống tiền, âm mưu và gây thiệt hại cho hệ thống xử lý dữ liệu tự động".

Họ tuyên bố rằng, đặc biệt, anh ta đã giúp phát triển phần mềm độc hại Locky. Các cáo buộc mới nhất này đã được tòa án bãi bỏ ngày hôm nay. Vinnik bị dẫn độ đến Pháp từ Hy Lạp vào đầu năm 2020, nơi anh ta đã ở kể từ khi bị bắt vào năm 2017 khi đang ở một khu nghỉ dưỡng gần thành phố Thessaloniki.

Vụ bắt giữ diễn ra theo yêu cầu của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ). DOJ đã xác định nó là chủ mưu đằng sau một trong những sàn giao dịch tiền điện tử đầu tiên, BTC-e (để giao dịch tiền điện tử như với Cuộc cách mạng Bitcoin), và buộc tội anh ta với tội danh "xâm nhập và hack máy tính, lừa đảo ransomware, âm mưu đánh cắp danh tính, hối lộ công chức và xây dựng mạng lưới phân phối chất ma túy".

Sàn giao dịch đã bị đóng cửa cùng lúc và miền của nó đã bị FBI thu giữ. Tuy nhiên, sàn giao dịch này đã sớm tái xuất dưới cái tên WEX, nhưng chỉ bị phá sản một năm sau đó. Sau khi Vinnik bị bắt, Mỹ, Nga và Pháp đã đấu tranh đòi dẫn độ anh ta, và cuối cùng thì Pháp đã thắng.

Luật sư Frederic Belot, người đại diện cho Vinnik, cho biết Mỹ vẫn đang cố gắng dẫn độ Vinnik. Ông từ chối giải thích làm thế nào và khi nào yêu cầu này có thể được đáp ứng.

Tranh chấp chiến lược

Belot tin rằng Vinnik sẽ có cơ hội được tuyên trắng án hoàn toàn nếu chỉ cần anh ta tham gia vào cuộc điều tra của tòa án trong năm nay. Nhưng ông đã chọn không làm như vậy theo lời khuyên của hai luật sư khác của mình, Zoe Konstantopoulou và Ariane Zimra, những người đã làm việc với bị cáo trước khi Belot tham gia vụ án, Belot cho biết.

Ông tiếp tục tuyên bố rằng tất cả bằng chứng về hành vi phạm tội của Vinnik đã được FBI cung cấp cho công tố viên Pháp. Tính xác thực của những tài liệu đó có thể bị nghi ngờ nếu Vinnik đã đóng một vai trò tích cực hơn trong quá trình điều tra.

“Alexander quyết định giữ im lặng và không hỏi hay trả lời bất kỳ câu hỏi nào từ thẩm phán. Và hậu quả mà chúng ta có thể thấy bây giờ là Alexander đã phải diệt vong, ”Belot nói. Zimra đáp lại rằng Vinnik, ngược lại, "muốn cộng tác nhiều hơn và đã khai báo", nhưng không có quyền truy cập vào hồ sơ bằng tiếng Nga, tiếng mẹ đẻ của mình, vì vậy "anh ta không thể tự bào chữa hoặc biết những gì bên công tố đã chống lại anh ta. ".

Zimra không làm rõ liệu Vinnik có thực sự trả lời các câu hỏi của tòa án hay không. Các luật sư cho biết Vinnik có hai con ở Nga và vợ ông qua đời vì bệnh ung thư vào ngày 11/XNUMX. Những đứa trẻ, XNUMX và XNUMX tuổi, hiện đang sống với bà của chúng, mẹ của Vinnik, Belot nói.