العملات المشفرة وغسيل الأموال: اعتقال مولينا لي

في معركة تم وضعها لسنوات بين مؤيدي ومنتقدي العملات المشفرة ، إحدى الحجج التي تم تقديمها لدعم قضيتهم من خلال المخاوف الثانية من أن العملات الافتراضية تذهب إلى الأسفل لتشكل أداة ممتازة متاحة لجميع أولئك الذين ينوون تنظيف الأموال من الأنشطة غير القانونية.
مناقشة تخاطر بإضرام النار مرة أخرى بسبب الأخبار القادمة منها بولونيا، المتعلقةالقبض على إيفان مانويل مولينا ليرئيس كريبتو كابيتال. لذا دعنا نذهب ونرى ما هو ولماذا يمكن أن يكون له تداعيات على النزاع.

اعتقال مولينا لي

الشرطة البولندية ، بناء على مدخلات من مكتب المدعي العام في فروكلاف، اعتقل إيفان مانويل مولينا لي ، رئيس Crypto Capital ، الشركة التي انتخبها كمقر ضريبي ميتشاوفيتسي. تم الإبلاغ عن الأخبار wPolityce.plمع ذكر ذلك ويُزعم أن الاعتقال نُفذ في اليونان، حيث سيتم نقل رجل الأعمال في وقت لاحق إلى وارسو بالطائرات العسكرية. كما انتقل المدعي العام نفسه إلى مصادرة حوالي مليار ونصف الزلوتي البولندي (ما يقرب من 400 مليون دولار) ، مودعة في واحد بنك Skierniewice. الاتهام الذي أثير ضد مولينا لي غسل الأموال قادمة من بعض علامات الاتجار بالمخدرات الكولومبية. المرجع الزمني هو بعض العمليات التي تم إجراؤها بين عامي 2016 و 2018 ، والتي شهدت Crypto Capital كأداة خاصة بهم.

قضية Bitfinex

تخطت قضية Crypto Capital مساراتها مع ذلك Bitfinexوتبادل الذي دخل في صعوبات كبيرة بسبب استيلاء السلطات البولندية على 850 مليون دولار. نوبة صُنعت فجوة حقيقية في توافر Bitfinex وأكملت أزمتها على هامش القضية التي شهدت ريجنالد "ريجي" فاولروالمالك المشارك السابق لفريق Minnesota Vikings NFL والإسرائيلي رابيد يوسفاتهمته المنطقة الجنوبية لنيويورك (SDNY) بالتورط في سلسلة احتيال مصرفي.

ما الذي يحدث لعملة LocalBitcoins؟

تخاطر القصة المعنية بإعادة تنشيط المناقشة طويلة الأمد حول فائدة العملات المشفرة لأغراض الاقتصاد الإجرامي. أيضا لأنه يتقاطع مع أخبار أخرى ليست ذات أهمية صغيرة ، والتي تتعلق انخفاض في البورصات على منصة LocalBitcoins، بعد تفعيل الالتزام بالتحقق من هوية جميع المستخدمين الذين يستخدمونها للعمليات بالعملات الافتراضية في اليوم الأول من شهر أكتوبر. التزام ناشئ عن حقيقة أن الشركة متمركزة فنلندا وبالتالي ، تخضع لتوجيهات إعادة التدوير الأوروبية.
ومع ذلك ، يبدو أن هذه القصة فقط تبتعد عن أقدام أولئك الذين يربطون الأصول الرقمية وإعادة التدوير. بعد كل شيء ، إذا قبلت فرضية أن التبادلات التي فشلت في عملات LocalBitcoins هي بالتحديد تلك التي تهدف إلى غسل الأموال القذرة ، سيتم توضيح سهولة التباين بين الظاهرة من خلال تنظيم المعاملات بشفافية. كما قال مؤيدو العملة المشفرة وجميع أولئك الذين يكرسون أنفسهم لتطوير قطاع يمكن أن يستفيد بشكل كبير من شفافية أكبر منذ فترة طويلة.